股權(quán)授權(quán)委托書 (1)

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1、股權(quán)授權(quán)委托書 (注：本授權(quán)書復(fù)印有效) 委托人鄭重聲明： （1） 本公司/本人是對(duì)廣東XXX電器股份有限公司（“XX電器”）股東嚴(yán)XX（“征集人”）及其委托代理人上海嚴(yán)XX律師事務(wù)所XXX律師及XXX律師代理征集人征集2005年度臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)、提案權(quán)及投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情并完全理解的情況下委托征集人行使XX電器臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)、提案權(quán)及投票權(quán)。 （2） 在本次擬召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將臨時(shí)股東大會(huì)投票權(quán)委托給征集人后，如果本人親自出席或委托了代理人登記并出席了擬召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，或者在擬召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間截止前

2、以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下的投票權(quán)委托行為自行失效。 （3） 本公司/本人未授權(quán)征集人對(duì)可能納入本次擬召開(kāi)會(huì)議議程的其它提案的表決權(quán)； （4） 在本公司/本人未作具體指示的情況下，征集人對(duì)擬召開(kāi)會(huì)議的其他議案不得進(jìn)行表決，對(duì)該等議案視為本公司/本人投棄權(quán)票。 本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)征集人代表本公司/本人書面向XXX電器董事會(huì)（“董事會(huì)”）提議召開(kāi)2005年度臨時(shí)股東大會(huì)，并在董事會(huì)收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告時(shí)在董事會(huì)收到該書面要求后四個(gè)月內(nèi)代理本公司/本人召集臨時(shí)股東大會(huì)。在征集人獲得滿足2005年6月28日股東大會(huì)通過(guò)的《廣東XXX電器股份有限

3、公司章程》規(guī)定的比例股東委托后，或董事會(huì)在征集期間自行召集或應(yīng)他方要求召集了臨時(shí)股東大會(huì)，則授權(quán)征集人提請(qǐng)XXX電器在該次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議上審議如下議案： (1) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事李公民的議案； (2) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事陳庇昌的議案； (3) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事徐小魯?shù)淖h案； (4) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事顧雛軍的議案； (5) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事劉從夢(mèng)的議案； (6) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事嚴(yán)友松的議案； (7) 關(guān)于提名嚴(yán)義明律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的議案； (8) 關(guān)于提名林炳昌律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的

4、議案； (9) 關(guān)于提名朱德峰注冊(cè)會(huì)計(jì)師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的議案； 同時(shí)，本公司/本人授權(quán)征集人對(duì)擬召開(kāi)的XXX電器2005年度臨時(shí)股東大會(huì)上述各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下： （一） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事李公民的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （二） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事陳庇昌的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （三） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事徐小魯?shù)淖h案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （四） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事顧雛軍的議案 贊成（ ）

5、 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （五） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事劉從夢(mèng)的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （六） 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事嚴(yán)友松的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （七） 關(guān)于提名嚴(yán)義明律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （八） 關(guān)于提名林炳昌律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （九） 關(guān)于提名朱德峰注冊(cè)會(huì)計(jì)師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案 贊成（ ）

6、反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） （注：請(qǐng)對(duì)以上每一個(gè)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未做選擇視為對(duì)該事項(xiàng)的表決為無(wú)效。） 本項(xiàng)委托授權(quán)的有限期為：自簽署日至2005年 月 日 委托人持有股數(shù)： 股，委托人股東帳號(hào)： 委托人身份證號(hào)碼： （法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào)碼） 個(gè)人股東簽字： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章： 法定代表人簽字： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 簽署日期：二00五年 月 日 代理律師：XXX ,XXX 2005年7月11日 3