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1、*******股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄
會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午
會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室
出席人員：詳見《2014年年度股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。
會(huì)議主持人：****
會(huì)議議程：
（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（二）審議
2、批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（三）2014年年度工作匯報(bào)
（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》
表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
——————————以下為簽名頁 ——————————
會(huì)議主持人：
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