指定委托代理人授權(quán)委托書

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1、XX科技股份有限公司 2016年第X次股東大會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間:  2016年6月6日            會(huì)議地點(diǎn):  XXXXXXXXXXX             召集人: XXX(董事會(huì))     主持人: XX(董事長(zhǎng))      會(huì)議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會(huì)股東 X  人(其中,股東 XXX  委托 XXX  出席會(huì)議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX 萬(wàn)股,占公司股本總額的 XX?。ァ? 會(huì)議通過(guò)的決議情況: 1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng):食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為:海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā);水產(chǎn)品加工(干制品水產(chǎn)品

2、)的生產(chǎn)、加工;水產(chǎn)品初加工;食品經(jīng)營(yíng):食品批發(fā)、零售;鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外)、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售;船舶銷售;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 2、同意修改公司章程。 會(huì)議表決情況: 1、對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)決議內(nèi)容表決: 代表股份 XXX 萬(wàn)股同意,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X%; 代表股份 X 萬(wàn)股不同意,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X%; 代表股份 X 萬(wàn)股棄權(quán),占出席

3、會(huì)議股東表決權(quán)的X%。 2、對(duì)本次股東大會(huì)第2項(xiàng)決議內(nèi)容表決: 代表股份 XXX 萬(wàn)股同意,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X%; 代表股份 X 萬(wàn)股不同意,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X%; 代表股份 X 萬(wàn)股棄權(quán),占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X%。 會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽名: 2016 年 6 月 6日 XX股份有限公司董事會(huì)決議 時(shí)間:2016年6月6日 地點(diǎn) XXXXXXXXXX 召集人: XXX(董事長(zhǎng))     主持人: XXX(董事長(zhǎng))        會(huì)議以《公司法

4、》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 X 人,實(shí)際到會(huì)董事  X  人(其中董事 XXX 委托  XXX 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。 會(huì)議通過(guò)如下決議: 1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng):食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為:海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā);水產(chǎn)品加工(干制品水產(chǎn)品)的生產(chǎn)、加工;水產(chǎn)品初加工;食品經(jīng)營(yíng):食品批發(fā)、零售;鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外)、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售;船舶銷售;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止

5、進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 2、同意修改公司章程。 出席會(huì)議董事簽名: 2016年6月6日 XX股份有限公司 章程修正案 根據(jù)本公司2016年第X次股東大會(huì)決議,對(duì)公司章程作如下修改 1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 法定代表人簽字: 2016年6月6日

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