股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

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1、 XXXXXX有限公司 第一屆第四次股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 一、會(huì)議時(shí)間：2013年3月12日 二、會(huì)議地點(diǎn)： 三、會(huì)議召集及主持人： 四、出席會(huì)議股東代表： 五、記錄人： 六、會(huì)議議程： 1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。 2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2013年工作計(jì)劃的報(bào)告。 3、 行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。 4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。 5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 6、 提案。 7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。 8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表

2、決通過(guò)情況。 9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。 10、宣布會(huì)議結(jié)束。 七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果： （一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2013年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。 （二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。 （三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。 八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名： 二〇一三年三月十二日