遠(yuǎn)光軟件股份有限公司_關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告

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1、 證券代碼：002063 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)光軟件 公告編號(hào)：2011-044 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2011 年 12 月 20 日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象的議案，具體情況如下：一、對(duì)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行調(diào)整的情況 作為本期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，胡佑安已辭職并離開了公司，根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將取消其獲授未行權(quán)的 37,436 份股票期權(quán)，并予以注銷。

2、根據(jù)公司 2009 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整由公司董事會(huì)通過即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次調(diào)整涉及的股票激勵(lì)對(duì)象及授予股票期權(quán)數(shù)量情況如下：涉及調(diào)整項(xiàng)目 調(diào)整前 調(diào)整后 授予股票期權(quán)數(shù) 首次授予 11,196,791 份，預(yù)留期權(quán) 1,645,600 份，合計(jì) 12,842,391 份。首次授予 11,159,355 份，預(yù)留期權(quán) 1,645,600 份，合計(jì) 12,804,955 份。涉及標(biāo)的股票 12,842,391 股 12,804,955 股 占公司總股本比例 3.81%3.80%激勵(lì)對(duì)象人數(shù) 首次授予 92 人，預(yù)留期權(quán)授予 32 人，合計(jì) 124 人。首次授予 91

3、人，預(yù)留期權(quán)授予 32 人，合計(jì) 123 人。二、獨(dú)立董事發(fā)表的意見 獨(dú)立董事認(rèn)為鑒于激勵(lì)對(duì)象已辭職并離開了公司，不再符合公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予條件，同意公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的公司股票期權(quán)計(jì)劃所確定的授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效且激勵(lì)對(duì)象范圍的確定符合公司實(shí)際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。三、監(jiān)事會(huì)的情況說明 經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次調(diào)整是依據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）進(jìn)行的，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象具備公司法、證券法、公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合證監(jiān)會(huì)下發(fā)的上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）及股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。四、律師意見 上海精誠(chéng)申衡律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定。特此公告。遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 董事會(huì) 2011 年 12 月 20 日