董事會(huì)決議范本 (3)

注：一、示范文本可參照本參考格式制定，也可以根據(jù)實(shí)際情況自行制定。 二、文本內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合三資企業(yè)法、公司法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 三、括號(hào)內(nèi)、注、斜體字部分為提示內(nèi)容，定稿時(shí)請刪除相關(guān)內(nèi)容；下劃線部分，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。 四、本套范本涉及簽署的，未注明簽署人的，自然人由本人簽字；法人和其他組織由該法人或組織的法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋該法人或組織的公章。 五、本套范本共計(jì)七種樣式，請選擇適合貴公司的范本。 范本一：外商合資有限公司股東會(huì)決議 有限公司股東會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)： 參加人員： 主 持 人： 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，參會(huì)股東代表 %表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合公司法及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過了以下決議： 1、同意將公司的名稱變更為 。（適用于名稱變更。） 2、同意將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） 3、同意將公司的經(jīng)營范圍變更為 。（適用于經(jīng)營范圍變更。） 4、同意將公司的投資總額由 萬 （幣種）變更為 萬 （幣種）。（適用于投資總額變更。） 5、決定將公司的注冊資本由 萬 （幣種）變更為 萬 （幣種），此次增加額為 萬 （幣種），其中股東 出資 萬 （幣種），出資方式為 ，股東 出資 萬 （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。增加注冊資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于增加注冊資本。） 6、決定將公司注冊資本由 萬 （幣種）減少為 萬 （幣種），此次減資額為 萬 （幣種），其中股東 減資 萬 （幣種），股東 減資 萬 （幣種）。減少注冊資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于減少注冊資本。） 7、同意將公司的營業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營業(yè)期限變更。） 8、同意股東 所持公司 萬 （幣種）（占注冊資本 %）的股權(quán)以 萬 （幣種）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱) 。轉(zhuǎn)讓后股東出資額及比例如下： 。（適用于股東變更。） 9、同意公司股東名稱由 變更為 。（適用于股東名稱變更）。 10、同意選舉 為董事（或執(zhí)行董事），同時(shí)免去 董事（或執(zhí)行董事）職務(wù)。（適用于董事會(huì)董事、執(zhí)行董事變更。） 11、同意選舉 為監(jiān)事，同時(shí)免去 監(jiān)事職務(wù)。（適用于監(jiān)事變更。） 12、通過公司章程修正案或修改后的公司章程。（適用于章程修改。） 股東（簽章）： 年 月 日 范本二：外商獨(dú)資有限公司股東決定 有限公司股東決定 根據(jù)《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司股東于 年 月 日就以下事宜作出如下決定： 1、決定將公司的名稱變更為 。（適用于名稱變更。） 2、決定將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） 3、決定將公司的經(jīng)營范圍變更為 。（適用于經(jīng)營范圍變更。） 4、決定將公司的投資總額由 萬 （幣種）變更為 萬 （幣種）。（適用于投資總額變更。） 5、決定將公司的注冊資本由 萬 （幣種）增加到 萬 （幣種），此次增加額為 萬 （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。（適用于增加注冊資本。） 6、決定將公司的注冊資本由 萬 （幣種）減少到 萬 （幣種），此次減資額為 萬 （幣種）。（適用于減少注冊資本。） 7、決定將公司的營業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營業(yè)期限變更） 8、決定將股東所持公司 萬 （幣種）（占注冊資本 %）的股權(quán)以 萬 （幣種）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱)。（適用于股東變更。） 9、決定委派（或任命） 為董事（或執(zhí)行董事），同時(shí)免去 董事（或執(zhí)行董事）職務(wù)。（適用于董事會(huì)董事、執(zhí)行董事變更。） 10、決定委派（或任命） 為監(jiān)事，同時(shí)免去 監(jiān)事職務(wù)。（適用于監(jiān)事變更。） 11、決定將公司類型變更為 。（適用于公司類型變更。） 12、決定將公司股東名稱（或姓名）變更為 。（適用于投資者名稱或姓名變更。） 13、通過公司章程修正案或修改后的公司章程。（適用于章程修改。） 股東（簽章）： 年 月 日 范本三：外商投資公司股東委派董事文件 委派書 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決定免去 公司 董事（董事長或副董事長）職務(wù)，委派 擔(dān)任公司的董事（董事長或副董事長），任期 年。 股東（簽章）： 年 月 日 范本四：：外商投資公司股東委派監(jiān)事 委派書 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決定免去 公司 監(jiān)事職務(wù)，委派 擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期 年。 股東（簽章）： 年 月 日 范本五：中外合資、中外合作有限公司董事會(huì)決議 公司董事會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)： 本次會(huì)議已于 年 月 日以公司章程規(guī)定的方式通知了全體董事。 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì)董事 人（其中，董事 委托 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)）。 會(huì)議通過決議如下： 1、同意下列事項(xiàng)變更 （1）決定將公司的名稱變更為 。（適用于名稱變更。） （2）決定將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） （3）決定將公司的經(jīng)營范圍變更為 。（適用于經(jīng)營范圍變更。） （4）決定將公司的投資總額由 萬 （幣種）變更為 萬 （幣種）。（適用于投資總額變更。） （5）決定將公司的注冊資本由 萬 （幣種）變更為 萬 （幣種），此次增加額為 萬 （幣種），其中股東 出資 萬 （幣種），出資方式為 ，股東 出資 萬 （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。增加注冊資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于增加注冊資本。） （6）決定將公司注冊資本由 萬 （幣種）減少為 萬 （幣種），此次減資額為 萬 （幣種），其中股東 減資 萬 （幣種），股東 減資 萬 （幣種）。減少注冊資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于減少注冊資本。） （7）決定將公司的營業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營業(yè)期限變更。） （8）同意股東 所持公司 萬 （幣種）（占注冊資本 %）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱) 。轉(zhuǎn)讓后股東出資額及比例如下： 。（適用于股東變更。） （9）決定將公司類型變更為 。（適用于公司類型變更。） （10）決定將公司股東名稱變更為 。（適用于股東名稱變更。） 2、同意免去 經(jīng)理職務(wù)，聘任 為經(jīng)理。（適用于經(jīng)理變更。） 3、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程。）（適用于章程修改。） 董事簽名： 年 月 日 范本六：監(jiān)事會(huì)決議 _________公司監(jiān)事會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)： 本次會(huì)議已于 年 月 日以公司章程規(guī)定的方式通知了全體監(jiān)事。 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 人（其中，監(jiān)事 委托 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)）。 會(huì)議通過決議如下： 免去 監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，同時(shí)選舉 為監(jiān)事會(huì)主席。 監(jiān)事簽名： 年 月 日 范本七：其他投資方同意轉(zhuǎn)讓的聲明 自愿放棄優(yōu)先受讓權(quán)的聲明 公司（股權(quán)所在公司）： 我（或我公司）同意 （擬出讓人）將所持有的 有限公司 萬元 （幣種）（占注冊資本 %）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 （擬受讓人），本人（或本公司）自愿放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 股東姓名（或名稱）及簽章： 年 月 日