工程項目管理制度【企業(yè)內(nèi)控制度】

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1、工程項目管理制度 第一章 總則 第1條 目的 為了加強公司工程項目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質(zhì)量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實際情況制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司及分子公司的新建、擴建、改建、維修、安裝等工程項目。工程項目分為:建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。 第3條 工程項目管理依據(jù) 管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會計控制規(guī)范（工程項目)等。 第二章 相關(guān)部門職責 第4條 工程項目管理應(yīng)遵循如下原則。 1.及時、實事求是、審批程序簡單、有效。 2。實施

2、監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。 3。不相容崗位相互分離、制約。 4。分工明確。 第 5條 相關(guān)部門職責由以下內(nèi)容組成. 1。 項目部是工程項目的主管部門，對工程項目從整體把握控制. （1）參與項目的可行性論證和評估。 （2）受理零星工程項目申請。 （3)選擇合作單位，組織相關(guān)部門對合作合同進行評審。 （4）工程項目報建。 （5）組織工程項目設(shè)計評審. （6）組織編制預(yù)算. （7）組建工程項目現(xiàn)場管理機構(gòu)。 (8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進度，審核工程變更。 （9）組織工程項目的決算、驗收。 (10）審核工程結(jié)算,按照結(jié)算情況、合同請款。 (11）工程項目資料的收集、整理、保管、歸

3、檔. （12）工程項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。 2. 使用部門是工程項目的最終使用者，負責以下內(nèi)容。 (1）提出零星工程立項申請. （2）對工程項目提出要求。 （3)參與合作單位、工程設(shè)計、合同的評審。 （4）提出工程變更。 (5)參與工程驗收。 （6）工程竣工驗收合格后，接收工程. 3. 物資部是工程項目相關(guān)材料、設(shè)備的提供者,負責以下內(nèi)容。 (1）推薦合作單位,與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫。 (2）參與合作單位、合作合同的評審. (3）根據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求。 （4）參與工程項目預(yù)算前的市場調(diào)研. （5）采購工程項目所需的材料、設(shè)備等。 （6）相關(guān)

4、方提出物料價格變更時，物資部調(diào)查核實，給出意見;施工單位不在負責物料供應(yīng)時，物資部按照要求采購工程物料。 4。 財務(wù)部以下相關(guān)事宜。 （1）參與工程項目的可研論證與評估. （2）合作單位報價的評審、合同評審。 （3）參與工程項目的預(yù)算、決算。 (4）審核工程款申請,安排付款計劃，支付工程款。 5。 檔案室負責項目部歸檔資料的整理、保存及借閱管理。 6。 發(fā)展計劃部負責根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，提交項目建議書，對項目進行初步規(guī)劃、立項、籌建工程項目部。 7。 項目管理委員會確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計工程方案，審批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、

5、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗收組成員、審批工程款申請。 8. 總經(jīng)理負責項目立項的審批、審批簽署工程項目相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。 第三章 工程項目管理 第6條 工程項目授權(quán)審批權(quán)限 1. 審批人根據(jù)工程項目管理制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限； 2。 經(jīng)辦人在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理工程項目業(yè)務(wù); 3. 項目立項審批權(quán)限 總經(jīng)理審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10％以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10％—50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通

6、過. 4。 合同審批權(quán)限 單位：萬元 合同類型 審批權(quán)限 施工 合同 設(shè)計 合同 監(jiān)理 合同 審圖 合同 安檢 合同 測量 合同 零星 工程 總經(jīng)理 ≥100 ≥20 ≥30 ≥10 ≥5 ≥5 ≥50 項目管理委員會 ＜100 ＜20 ＜30 ＜10 ＜5 ＜5 ＜50 5. 預(yù)算審批權(quán)限 （1）工程預(yù)算金額超過100萬元的由總經(jīng)理審批； （2)工程預(yù)算金額在100萬元以下的由項目管理委員會審批。 6. 工程變更的審批權(quán)限 （1）工程項目是否需

7、要變更,由項目管理委員會決定； （2）工程項目設(shè)計變更的根據(jù)設(shè)計合同審批權(quán)限進行審批; （3）工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總經(jīng)理審批;低于10％的價格變動項目管理委員會審批; （4）引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行. （5）工程變更預(yù)算金額超過5％的重要變更由總經(jīng)理審批;變動金額低于5％的項目管理委員會審批。 7。 工程項目進度款支付審批權(quán)限 （1）工程項目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項目管理委員會審批； （2）工程進度款、竣工結(jié)算款的支付由總經(jīng)理審批; (3）零星工程超過50萬元的款項支付由總經(jīng)理審批。 8.竣工決算審批權(quán)限 （1)決算金

8、額在100萬元以上的由總經(jīng)理審批；低于100萬元的由項目管理委員會審批； （2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總經(jīng)理審批,其余由項目管理委員會審批。 第7條 工程項目的招標 1。 工程項目招標工作遵循公開、公正原則，標價與成本相結(jié)合、工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。 2。 對工程項目承包方進行評定和選擇，資格預(yù)審由發(fā)展計劃部組織，風險審計部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，確保工程項目符合相關(guān)法律法規(guī)和政策的要求. 3. 工程項目承包的工程質(zhì)量必須達到國家有關(guān)規(guī)范、標準及合同的質(zhì)量要求.工程項目承包方必須經(jīng)過評定和認可，并建立完善的工程項目承包方檔案，總

9、經(jīng)理負責審批工程項目的最終承包商。 4。 凡工程項目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標的形式，特殊情況下的工程項目采用邀請招標的形式。工程項目額度在 萬元以下的，可以采用議標的形式.公開招標工程項目的發(fā)包實行自行辦理或委托招標代理機構(gòu)辦理招標事宜. 5. 進行招標的工程項目,在申報可行性研究報告時，應(yīng)同時報送該工程項目的招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標項目投資估算及其他有關(guān)內(nèi)容，由工程項目審批部門在批準可行性研究報告時提出核準或者不予核準的意見。 6。 招標人應(yīng)嚴格按照已核準的招標范圍、招標組織形式、招標方式進行招標活動；凡因情況變化需對已核準的招標方案做出改變的，應(yīng)向

10、原審批部門重新辦理有關(guān)核準手續(xù)。 7. 招標文件由公司自行編制或由招標代理機構(gòu)編制，公司項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部就其中主要條款及要求做出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程師確認,確認后的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。 8。 公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。標底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發(fā)部組織編制。編制完成后的標底在公布前應(yīng)嚴格保密。 9。 工程招標前應(yīng)對工程承包商進行資格預(yù)審.資格預(yù)審由發(fā)展計劃部組織,工程項目部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。 10. 成立評標委員會負責開展評標活動，評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的

11、評標標準和方法,對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比較。在確定中標人前，公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)內(nèi)容進行談判. 第8條 工程項目概預(yù)算編制與審核 1。 工程項目設(shè)計完成后,根據(jù)施工設(shè)計圖、費用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價格而編制和確定的工程造價的經(jīng)濟文件. 2。 工程項目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準的設(shè)計方案。若因項目建設(shè)的性質(zhì)不同，項目未聘請專業(yè)的設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)的內(nèi)容進行設(shè)計，并獲得公司項目管理委員會的批準. 3. 在項目設(shè)計經(jīng)公司批準后或設(shè)計方案報建備案后，由項目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財務(wù)人

12、員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，并報項目管理委員會確認. 4。 項目部、預(yù)算組及現(xiàn)場工作組人員應(yīng)及時熟悉施工設(shè)計圖紙,認真閱讀設(shè)計說明，了解設(shè)計者的意圖以及施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案；熟悉工程項目前期資料，包括立項文件、可行性研究報告、設(shè)計合同等資料，為預(yù)算做充分的準備. 5. 預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項目部、物資部的協(xié)同下，進行市場調(diào)查，全面調(diào)查各種人工、材料、機械的當時當?shù)氐膶嶋H價格和當?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定,記錄調(diào)查結(jié)果。 6. 市場調(diào)研后,根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖,對工程進行細化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及

13、到的分部分項，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項列出，預(yù)計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等,匯總計算工程項目的工程量。 7。 在市場調(diào)查和工程量計算的基礎(chǔ)上,依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項費用標準（取費標準按照市場調(diào)查結(jié)果與行政主管部門頒發(fā)的定額標準間屬低的原則），計算材料價格，并合計匯總、取費計算，得出工程預(yù)算造價，編制工程項目預(yù)算書。 8。 工程預(yù)算的編制依據(jù)以下內(nèi)容. （1)施工圖紙（包括修改圖紙）. （2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。 (3）工程設(shè)計及施工方案（設(shè)計變更方案）。 （4）人工、材料、設(shè)備、能源、施工機械的現(xiàn)行市

14、場調(diào)查價。 (5）當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價標準。 9。 預(yù)算組各成員以會議的形式對預(yù)算書進行討論、修改、完善，各預(yù)算成員達成一致意見。項目部上報項目管理委員會審批，根據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限的工程項目預(yù)算由總經(jīng)理審批。 9。工程項目施工過程中,發(fā)生工程變更的，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、預(yù)算組對變更事項進行核實，情況屬實的向項目管理委員會匯報，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批準變更方案,修改原預(yù)算。最終交由項目部提交項目管理委員會或總經(jīng)理審批. 10?！豆こ添椖款A(yù)算書》的編制應(yīng)包括工程項目基本情況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說明等內(nèi)容。預(yù)算人員要認真、實事求是，對工程預(yù)算書負責,應(yīng)在《工程項

15、目預(yù)算書》上簽字確認，項目管理委員會審批。 11。工程預(yù)算經(jīng)審核批準后,預(yù)算人員和項目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負責工程預(yù)算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。 12.工程項目預(yù)算的審核是以編制依據(jù)為基礎(chǔ)，主要從工程量、預(yù)算單價、各項費用和技術(shù)經(jīng)濟指標等方面進行審查。 13。工程項目概預(yù)算的審核要求，主要是檢驗工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實性，重點審查以下八個方面的內(nèi)容. (1）是否執(zhí)行國家、地方概預(yù)算定額。 （2）是否按國家或地方政策調(diào)整材料價格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。 （3）是否正確套用定額標準。 （4）是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用。 (5）主要材料價格的真實

16、性。 （6）是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。 (7)是否按國家規(guī)定的計費程序操作，有無違反操作程序多計費的問題。 （8）其他重要事項. 14. 需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容. （1)審核項目申報書. （2）審核建議書或可行性研究報告。 （3）審核立項或初步設(shè)計批復(fù)文件。 （4）審核項目支出明細預(yù)算及編制說明。 (5）審核工程量的計算方式。 （6）審核材料預(yù)算價格。 （7)審核編制人員資質(zhì). (8)審核其他相關(guān)資料及依據(jù)。 第9條 工程進度價款的結(jié)算支付 1。 工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項，包含監(jiān)理

17、費、設(shè)計費、施工合同的預(yù)付款等，是公司的一項重要財務(wù)支出項目，實施款項審核、請款、審批三大模塊控制的管理方式,嚴格把關(guān)工程項目款項的支付。 2.現(xiàn)場工作組是工程項目管理的最基層部門,對公司工程項目熟識度最深，參與工程質(zhì)量、進度的驗收，并做好質(zhì)量檢驗記錄；對與施工單位提供的結(jié)算情況進行檢查，并向項目部匯報，供項目部參考. 3。項目部是工程項目結(jié)算支付的主要管理單位，(1)當施工單位提出款項支付時,組織項目部及相關(guān)部門人員對工程進度、質(zhì)量進行驗收；（2）收到施工單位的工程款結(jié)算資料時，對工程進行實地調(diào)查，核實工程款型，并在結(jié)算資料上簽字確認；（3)收到合作單位的合同款支付申請時，按照合同進行審

18、查；（4）款型審核通過后，按照規(guī)定進行情況. 4。財務(wù)部負責審核付款申請單及附件資料,對于無依據(jù)的付款申請不予受理，并按照付款申請安排付款計劃；付款申請經(jīng)批準后，按照付款申請金額支付。 5.項目管理委員會對工程項目付款申請進行審核簽批，超權(quán)限的付款申請?zhí)峤豢偨?jīng)理審批。 6.提出付款申請時應(yīng)同時向項目部上報進度完成資料及質(zhì)量自檢情況，項目部組織工程項目相關(guān)人員對工程項目進行階段性驗收或竣工驗收,包括進度驗收、質(zhì)量驗收等. 7.驗收合格后，由施工單位對工程完成情況進行結(jié)算，統(tǒng)計完成工程量，核算工程款項,出具進度款審核表，并簽字確認。施工單位結(jié)算后，將結(jié)算資料提交工程監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位對

19、結(jié)算資料進行核查，發(fā)現(xiàn)問題地方要求施工單位修改,重新結(jié)算。監(jiān)理單位審核通過后,簽字確認。 8.合同款或工程結(jié)算款經(jīng)項目審核通過后，項目部按照合同要求或財務(wù)部相關(guān)結(jié)算制度進行申請付款。財務(wù)部對付款申請單及附件資料進行審核,并安排付款計劃。 9。付款申請經(jīng)財務(wù)審核后，提交項目管理委員會審核簽批，根據(jù)審批權(quán)限，超過項目管理委員會審批權(quán)限的，還應(yīng)交總經(jīng)理審批。付款申請經(jīng)審批后，財務(wù)部按照付款申請金額支付。工程合同款的支付按照合同約定的時間及金額支付. 10。對發(fā)生工程變更的工程項目，以經(jīng)批準的變更文件為準，進行工程款支付。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。 11。在工程竣工驗收后，現(xiàn)場工

20、作組和財務(wù)部應(yīng)及時與施工單位核對工程款支付賬單,做到賬賬相符;同時,做好公司提供材料款扣除的計算工作。 12。質(zhì)量保證金按合同中載明的質(zhì)量保證支付條件或時限滿足后進行支付或退付，質(zhì)量保證金退付須滿足以下條件： （1)質(zhì)量保證的相關(guān)內(nèi)容無質(zhì)量問題； （2）存在質(zhì)量問題的，已整改完畢,達到質(zhì)量要求； （3）項目部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對保證事項進行全面核查，無質(zhì)量保修問題，已簽字確認。 13. 施工單位因未按合同和經(jīng)批準文件的要求進行施工，對其已投入部分,公司不認可的，施工單位的損失自行承擔. 14.在工程合作合同中應(yīng)明確約定民工保證金及保險費用的支付方及支付方法,同時約定工程事

21、故的處理方法.由于承包單位的責任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時，停付當月進度款，并按有關(guān)規(guī)定處理。對工程相關(guān)合作單位不按照規(guī)定辦理，虛報工程,在公司數(shù)據(jù)庫中降低其等級，并給予相應(yīng)罰款。 15. 公司相關(guān)人員在工程款支付申請過程中，工作不負責,把關(guān)不嚴，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款. 第10條 工程項目材料的管理 1.工程材料的供應(yīng)需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。 2。施工單位不包料的項目，由物資部負責采購,物資部按照項目提供的工程物料的標準進行采購。 3.由項目技術(shù)負責人依據(jù)建筑施工圖和施工進度以及材料消耗提出材料需用計劃及采購要求,材料需用計

22、劃說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、進貨時間等. 4.材料采購人員依據(jù)有項目部負責人簽字的采購單進行材料采購，首先對材料的了解，包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價:（要求供貨商提供合格證、質(zhì)檢證、備忘書）材料質(zhì)量、技術(shù)標準和檢驗方法、提貨及驗收方法、包裝標準、運輸方式、交貨期限：結(jié)算方式及違約責任等，做到心中有數(shù)，有據(jù)可查（材料明細列表）. 5。材料采購人員,要本著對企業(yè)負責、對工程質(zhì)量負責的精神，認真搞好材料采購，做到比質(zhì)、比價、比運距、算成本，按時準確完采購任務(wù)。采購材料票據(jù)歸納詳細、準確、明晰后報到財務(wù)審核. 6.采購材料到貨后，保管員對入庫材料進行驗收，

23、核實材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送料單或驗收單上的相應(yīng)項目內(nèi)容是否一致，填寫到貨材料記錄，并送一份給材料部門負責人。 7。物資部負責根據(jù)材質(zhì)證書等對進貨物資進行驗證，必要時請專業(yè)人員參加驗證.其檢驗或驗證合格，項目部負責人書面通知倉庫管理員材料入庫， 同時填寫材料入庫單并報財務(wù)一份。不合格品由倉庫管理員隔離堆放，在沒有決定處置辦法前不得發(fā)放使用，同時報財務(wù)一份不合格明細單備案。 8。倉庫管理員要憑有項目部負責人或項目相關(guān)負責人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，同時填定子材料出庫單并報財務(wù)一份,出入庫由專門倉庫管理員負責，嚴令其他人員不得隨便出入庫，庫房鑰匙交接必須有工地

24、項目負責人簽字的交接記錄。 9.對合格材料的貯存、防護方面，倉庫管理員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號、特性存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫房，使貯存布局合量,便于管理，方便搬運. 10.對庫內(nèi)的擺放，也要按品種、規(guī)格分別存放，做好貯存環(huán)境的控制,確保材料不受損、不變質(zhì)。露天存放的材料應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施。 11。易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專庫貯存，且要有防火與滅火的措施的器具,并設(shè)置危險標記記牌. 12。倉庫管理員對貯存的材料應(yīng)經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞的材料報工地項目負責人驗證并簽字、注明日期。 13.按有規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜措施,對倉庫管理員加

25、強安全教育。材料發(fā)放時,倉庫管理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù)。 14。工程竣工后，現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理。 第11條 工程項目變更管理 1。在工程項目實施過程中，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。 2。工程項目變更的類型分為設(shè)計變更、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程。 3.公司工程項目建設(shè)應(yīng)嚴格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更。如確實需要變更，應(yīng)先核實，經(jīng)批準后方可進行變更. 4.當工程變更事項發(fā)生時，監(jiān)理方、項目部等相關(guān)方核實工程變更事實,項目管理委員會審批. 5.工程項目需

26、發(fā)生變更的，項目部、施工方、設(shè)計方等協(xié)商工程變更方案。 6.工程項目設(shè)計方案需變更的，原設(shè)計單位根據(jù)新的工作條件，重新設(shè)計，并公司評審、審批。 7。工程物料價格變動，施工單位不愿繼續(xù)承擔該物料的供應(yīng)，物資部負責采購，項目部、財務(wù)部負責以往供應(yīng)物料的結(jié)算。 8。工程變更引發(fā)額外工程的，由原施工單位承擔或項目部另外選擇施工單位施工。 第12條 工程項目質(zhì)量管理 1.施工單位按照質(zhì)量標準開展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承擔對工程開工前、中、后的各項工作質(zhì)量的審核和內(nèi)部監(jiān)理職能。 2。工程開工前，工程部應(yīng)對需上報的施工組織設(shè)計、控制性施工進度計劃、進場施工設(shè)備表、施工組織機構(gòu)

27、及人員配置等，進行審查，并會同相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行修改。 3。工程部對開工申報后，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失，承擔部分審核不力的責任，項目部承擔主要責任。 4.審查設(shè)計文件,項目部對施工圖紙與施工技術(shù)要求的正確性與合理性進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導通告,提出修改意見，由施工單位負責修改。 5.對工程施工措施計劃，項目部應(yīng)著重審查施工方案、程序和工藝對工程質(zhì)量的影響，并在通過審查和批準后督促落實。 6。工程開工前進行施工準備檢查，項目部參與檢查項目部的施工準備工作.施工準備檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容。 （1）必需的試驗已經(jīng)完成，用于施工的各種

28、參數(shù)已報經(jīng)批準。 (2）設(shè)計或安裝圖紙、施工技術(shù)與作業(yè)規(guī)程規(guī)范、技術(shù)檢驗標準、施工措施計劃等技術(shù)交底已進行。 （3）主要施工機械、設(shè)備配置,勞動組織與技工配備已經(jīng)完成。 （4）開工所必需的材料、構(gòu)件、工程設(shè)備到位， 經(jīng)檢驗合格并能滿足計劃施工時段連續(xù)施工的需要. （5)施工輔助生產(chǎn)設(shè)備和施工養(yǎng)護、防護措施就緒。 （6)場地平整、交通道路、測量布網(wǎng)及其他臨時設(shè)施滿足開工要求。 (7）施工管理、施工安全、施工環(huán)境保護和質(zhì)量保證措施的落實。 7。項目部督促施工單位按章作業(yè)，加強施工過程中的質(zhì)量控制，嚴格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標準、設(shè)計文件，按已批準的施工措施計劃中

29、確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。 8.項目部對施工資源投入進行檢查,對施工單位檢驗、測量和承擔技術(shù)工種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)以及施工過程中施工設(shè)備、材料等進行檢查,以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質(zhì)量控制的要求。 9。施工過程中,項目部定期或不定期對施工現(xiàn)場進行施工規(guī)范、工藝、材料等的監(jiān)督，以確保施工質(zhì)量。 10。階段性工程完成后,項目部會同監(jiān)理單位對工程的質(zhì)量進行檢查驗收,并評定(或暫評）質(zhì)量等級。對質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程項目提出質(zhì)量改進意見,并督促落實,合格后再提交第三方監(jiān)理機構(gòu)進行檢查，并進行質(zhì)量等級評審。 11。項目部對隱蔽工程和關(guān)鍵部位進行重點

30、檢查，跟蹤隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工過程，并提出質(zhì)量改進意見,做好質(zhì)量檢查記錄。 第13條 工程項目安全管理 　 1。認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī),落實本企業(yè)各項安全生產(chǎn)管理制度. 　　2。及時為施工單位提供工程所用的水文地質(zhì)，地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件。 3。工程開工前，檢查相應(yīng)建筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等安全防護情況。 4.審查設(shè)計文件是否符合施工作業(yè)人員安全健康的要求，審批施工單位編制的針對施工組織設(shè)計中的施工安全技術(shù)措施。 5。檢查施工單位制定的安全目標和措施，要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責任制。 6.檢查施工單位設(shè)置的專職安全員，專職安

31、全員應(yīng)當持證上崗，并規(guī)定獨立行使職權(quán). 7.督促施工單位建立員工安全教育培訓制度，未經(jīng)安全教育培訓的員工不得上崗作業(yè)。 8。檢查施工單位使用的施工機具，不合格的施工機具不得投入使用,并填寫相關(guān)設(shè)備記錄文件。 9.檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書，并填寫相關(guān)證明記錄文件。 10.在施工過程中，檢查用地紅線范圍內(nèi)或者經(jīng)有關(guān)部門批準臨時占用的場地道路,應(yīng)當全部用于施工，不可挪作他用。 11。督促施工單位根據(jù)工程特點編制安全專項施工方案，制定施工技術(shù)措施，向作業(yè)人員進行書面安全技術(shù)交底。 12。檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和安全自檢制度的執(zhí)行情況. 13。督促施工單位根據(jù)季節(jié)和生

32、產(chǎn)情況的變化組織安全生產(chǎn)全面檢查或是專項檢查，對存在的事故隱患應(yīng)當及時整改。 14。檢查施工安全措施，現(xiàn)場設(shè)置的機具、機構(gòu)或是設(shè)備,應(yīng)要求施工單位定期維護和保養(yǎng)。 15。檢查施工現(xiàn)場，設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和安全的急救措施. 16。檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火管理制度情況，要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置符合消防規(guī)定的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應(yīng)當采取必要的消防安全措施. 17.定期同監(jiān)理單位開展安全、文明施工檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會上向施工單位指出,要求按期整改。 18。安全施工后，檢查施工單位對安全技術(shù)資料設(shè)

33、專人管理及歸檔的情況 19.重大事故發(fā)生后,應(yīng)要求施工單位積極組織搶救，保護事故現(xiàn)場，并立即向行政主管部門書面報告。同時,項目部應(yīng)及時向項目負責人匯報事故情況。 第14條 工程項目進度管理 1。 工程部全面負責工程施工進度管理,負責協(xié)調(diào)工程建設(shè)參建方關(guān)系，檢查、監(jiān)督、考核進度計劃執(zhí)行情況。 2. 工程項目嚴格按照合同約定的工期，以及納入公司目標考核規(guī)定的形象進度完成投資,結(jié)合工程項目的特點,制定科學、合理的工程項目進度總體計劃，并報公司辦公會研究審批后實施。 3。工程部按照工程項目總進度計劃，要求施工單位結(jié)合工程項目的特點、難點、關(guān)鍵控制性工程情況和工程項目實施的不同階段,制定詳細

34、的、可操作的施工組織計劃，計劃中應(yīng)包含年、季和月度進度計劃以及單項、專項工程進度計劃。 4。工程部負責審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則和施工單位提交的施工組織計劃，并審查實現(xiàn)合同目標的可靠措施及方案，檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃中的年、季和月度計劃,以及關(guān)鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進度要求，并按照確認的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃進行監(jiān)督和實施。以批準的施工總進度計劃為依據(jù)，監(jiān)理單位應(yīng)合理制定控制性工程施工計劃，避免控制性工程影響總體工程進度計劃的實現(xiàn)。 5.工程部應(yīng)每月對工程進度完成情況進行檢查考核,并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。針對進度滯后的施工單位，和監(jiān)理單位共同及時調(diào)整進度計

35、劃，根據(jù)工程需要增加必要的技術(shù)力量和機械設(shè)備。對連續(xù)三個月無正當理由不能完成進度計劃的，根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定進行處理。 6。 項目負責人組織召開每周監(jiān)理例會，承包人需上報上周完成情況及下周計劃,監(jiān)理審核后報項目部，研究分析影響進度的主要原因，制定相應(yīng)糾偏措施,并督促相關(guān)責任方執(zhí)行。 7。各項目經(jīng)審批后的進度圖必須上墻、公示，并針對關(guān)鍵部位進行工期倒排計劃，明確責任人負責落實. 8。在計劃執(zhí)行時間確定后，應(yīng)進行現(xiàn)場實物檢查，監(jiān)督實際完成進度是否符合計劃要求.工程部根據(jù)工程進度的實際情況，須每周進行一次；在特殊情況下，應(yīng)每日進行進度檢查。 9。進度計劃檢查

36、的主要內(nèi)容為實際完成和累計完成工程量、進度執(zhí)行偏差情況，施工單位在勞動力、材料、機械等方面實際投入情況。　　　　　　　　　　　　 10.工程部應(yīng)督促監(jiān)理單位對進度計劃實際完成清況進行跟蹤檢查，當發(fā)現(xiàn)進度計劃延誤時，必須及時進行調(diào)查及原因分析。 11。對實際進度與計劃進度進行比較，將實際完成量、實際完成百分比與計劃完成量、計劃完成百分比進行比較，可采用橫道圖比較法形象、自觀地反映實際進度與計劃進度的比較情況。 12。當計劃執(zhí)行發(fā)生異常情況時，項目部負責人應(yīng)及時將檢查結(jié)果向項目分管領(lǐng)導匯報,并研究對策。 13.工程部定期將工程項目的月度、季度、年度進度計劃的

37、實際完成情況，各項目工程部必須進行現(xiàn)場核實，并將實際完成情況報公司審核. 14。為激勵承包人，合理加快工程施工進度，在審核工程招標文件和施工合同簽訂時必須列入延期罰款、提前獎勵事項. 15。當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必要的經(jīng)濟處罰及組織調(diào)整措施；仍無效時報公司研究，并報告行政主管部門。 16.在施工進度計劃檢查過程中，通過對實際進度與計劃進度的比較，發(fā)現(xiàn)進度落后時，須分析對后續(xù)工作及總工期的影響，從而采取相應(yīng)的調(diào)整措施對原計劃進行調(diào)整：要求施工單位采取調(diào)整施工部署或施工技術(shù)方案、增加物資投入等措施,彌補延誤的工期,并及時調(diào)整后續(xù)施工進度計劃。 17。為鼓勵承包人加

38、大投入，項目部應(yīng)根據(jù)工程總體的要求對關(guān)鍵性、控制性工程展開月度、階段或?qū)ｍ梽趧痈傎悾源龠M工程進展。 18。工程項目管理人員應(yīng)及時協(xié)調(diào)好各施參建單位的配合工作，確保順利實施。 第15條 工程項目竣工決算管理 1. 工程項目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報告,經(jīng)監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場人員，現(xiàn)場人員收到竣工報告后，結(jié)合現(xiàn)場情況，向項目部匯報工程竣工情況。 2?？⒐蟾娼?jīng)項目部審核施通過后，按照施工前竣工清理計劃，施工單位進行竣工清理,現(xiàn)場人員檢查、監(jiān)督清理工作。 3.工程完工后，施工、設(shè)計、監(jiān)理等個部門對工程資料進行清理了,移交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員將相關(guān)移交的資料進行分

39、類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工程相關(guān)資料，包括經(jīng)批準的可行性研究報告、設(shè)計交底或圖紙會審資料、招投標文件、施工記錄、設(shè)備材料單價申報資料以及相關(guān)工程變更文件等. 4。項目部根據(jù)工程項目的規(guī)模及特性，挑選合適的決算人員，項目管理委員會審核確認. 5。決算組依據(jù)工程資料,結(jié)合工程現(xiàn)場情況，核對工程量，核對工程預(yù)算，對人工、材料、機械臺班消耗量,列出工程量清單. 6。決算組按照竣工決算編制辦法,結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工決算書,竣工決算應(yīng)包括竣工決算報表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對比分析等。 7.竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內(nèi)容。 (1）經(jīng)批準勘察設(shè)計文件、施工圖、變更設(shè)計

40、文件及相關(guān)文件和會議紀要。 （2）招標文件，預(yù)算文件,竣工圖和施工單位的工程決算. （3）勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議，工程量清單，工程費用支付憑證.工程進度計劃表，監(jiān)理情況。 （4）公司管理費用開支明細表。 (5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等。 8?？⒐Q算前應(yīng)做好下列各項決算準備工作. （1)對已發(fā)生的費用進行盤點。 (2）對所有財產(chǎn)物資進行盤點清理。 （3)核實工程款支付部分的支出情況. （4）估算有關(guān)費用。 9。竣工決算書的內(nèi)容應(yīng)全面完成，能夠充分反映從籌建到竣工全過程實際造價、反映建設(shè)成果，通過決算對項目技術(shù)經(jīng)濟資料的分析整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管

41、理提供依據(jù)；根據(jù)項目規(guī)?？⒐Q算應(yīng)包括以下資料。 （1）竣工決算報表，大、中型建設(shè)項目竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工財務(wù)決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表;小型建設(shè)項目竣工決算報表包括:竣工決算審批表、竣工財務(wù)決算總表，工程交付使用資產(chǎn)明細表. （2）竣工決算說明書，決算說明書主要反映竣工項目的建設(shè)成果和經(jīng)驗，是對竣工決算報表進行分析和補充說明的文件,是全面考核分析工程投資與造價的書面總結(jié) （3）竣工圖,竣工圖是真實地記錄各種資產(chǎn)情況的技術(shù)文件，是工程進行交工驗收、維護改建和擴建的依據(jù)。 （4）工程造價比較分析報告，批準的預(yù)算是考核建設(shè)工程造價的依據(jù)。將竣工決算表中的實際數(shù)據(jù)

42、和相關(guān)資料及批準的預(yù)算指標、實際的工程造價進行對比分析,確定竣工項目總造價是節(jié)約還是超支,并在對比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進經(jīng)驗，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因. 10. 在編報竣工決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員不得調(diào)離?？⒐ず蟮慕Y(jié)余資金，一律上交公司財務(wù)部門。 11。施工單位在工程竣工前應(yīng)填寫資料移交文件，將竣工資料及相關(guān)資料一并報至現(xiàn)場工作組，現(xiàn)場工作組、項目部及決算人員與施工單位認真核對工程量、勞力預(yù)算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況，并辦理簽字手續(xù)。 12.在全部工程竣工前后,項目部應(yīng)組織相關(guān)人員認真做好各項帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到工完帳清。各種材料、設(shè)備

43、、施工機具等,要逐項清點核實，妥善保管，不得任意侵占. 13。編制竣工決算所需施工資料部分,施工單位應(yīng)當負責提供,同時協(xié)助公司編制竣工決算. 14。項目部應(yīng)落實決算編制的協(xié)助配合人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)方及人員，通過討論會議、實地查看、資料核實等方式協(xié)助決算組完成竣工決算. 15。工程竣工決算必須做到及時、準確，并且真實地反映工程造價. 16。項目部及決算人員在竣工審查過程中,應(yīng)堅持實事求是,嚴格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理,不得無故增加或減少工程量。 17.當竣工決算超出預(yù)算時,由施工單位對超支的原因做出說明，列出超支事項，由現(xiàn)場工作組、項目部及決算組負責核實確認其真實性、合理性、必要性。

44、（1）情況屬實的，并經(jīng)審計后，報項目管理委員會審批，對監(jiān)督控制不力的人員給予相應(yīng)的懲罰；當超支幅度大于5%時,須由報總經(jīng)理審批. (2)經(jīng)審計情況不實的,由施工方承擔相應(yīng)責任，相關(guān)監(jiān)督方或人員負連帶責任。 18. 竣工決算由項目部提交內(nèi)部審計，并由現(xiàn)場工作組、項目部及相關(guān)方配合審計人員進行評審,內(nèi)部審計人員應(yīng)實事求是，客觀、真實的提出審計意見。 19. 內(nèi)部審計提出意見后，由決算組根據(jù)審計意見及相關(guān)事實調(diào)整初步竣工決算，確保竣工決算能夠如實反映項目從籌建到竣工的正式造價，準確分析項目各項經(jīng)濟技術(shù)指標。 20?？⒐Q算需要外審的，聘請具有相關(guān)資格的審計機構(gòu)進行外審，并出具審計報告。 2

45、1.不需要外部審計的工程項目，項目部填寫決算審批，并附上經(jīng)內(nèi)部審計調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項目管理委員會或總經(jīng)理審批簽署. 22.工程竣工決算書或?qū)徲媹蟾娼?jīng)批準后,作為竣工驗收的依據(jù)，由項目部組織竣工驗收。 第16條 竣工清理管理 1。 承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項，工程完工時項目部應(yīng)要求施工方提交竣工清理計劃。 2.工程完工后，項目部與施工方協(xié)商竣工清理事宜,并負責清理檢查、清理驗收工作，上報項目管理委員審核確認。 3.明確清理范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹. 4.明確清理內(nèi)容，清除建筑垃圾、

46、平整場地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關(guān)資料。 5。清理過程中的具體注意事項。 （1)原則上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運輸、堆放過程中避免二次污染。 (2）采取適當方式平整、修復(fù)場地,注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞. （3）清洗被污染的綠化植物時,應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害. (4）對物料清理要按類清理，實事求是列出清單。 (5)施工資料應(yīng)分類清理，按類別立卷成冊,做到目錄清晰,查找方便。 6.工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標準，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行。檢查程序包括以下方面

47、。 （1)工程完工時，施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限； （2）竣工決算前，現(xiàn)場工作組和項目部根據(jù)清理計劃進行監(jiān)督和檢查; （3)清理完成后，施工方項目經(jīng)理驗收確認，向現(xiàn)場工作組提交《竣工清理完成報告》。 （4）項目部審批《竣工清理完成報告》后留存,作為竣工決算和驗收組成部分。 第17條 工程項目剩余、廢舊物資的管理 1.對于工程剩余物資,項目部應(yīng)當會同物資部進行清點，核實剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，填寫剩余物資清單。 2.工程剩余物資的處理原則上優(yōu)先以公司內(nèi)部單位調(diào)劑利用為主，項目部會同物資部、財務(wù)部等相關(guān)部門，對剩余物資或經(jīng)過加工修理能達到可利用的物資

48、，進行評估，確定具有使用價值的物資。 3。項目部經(jīng)核實,對達成調(diào)撥意向或協(xié)議的物資，開具物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥雙方各自簽字備案. 4.調(diào)撥雙方因質(zhì)量、價格、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)生爭議時，由項目管理委員會協(xié)調(diào)處理，并給出最終處理意見。 5。對于內(nèi)部調(diào)撥后留存的剩余物資，項目部負責組織進行修舊利廢,盡量保持、恢復(fù)或提高剩余物資的使用價值。 6.確實為剩余物資沒有利用價值或沒有內(nèi)部調(diào)撥需求時，項目部及時報項目管理委員會,項目管理委員會給出處理意見，上報總經(jīng)理審批，審批后交由項目部進行處理。 7。物資部負責對廢舊品回收進行管理，所有剩余物資在清點、核實完畢后,辦理退庫手續(xù),并做到帳物相符。 8。對于包裝完

49、好、質(zhì)量符合要求的剩余物資，可與物資供應(yīng)商進行溝通，爭取按照原價格退回供應(yīng)商處，如無法按照原價退回，經(jīng)與供應(yīng)商商定,可以折減部分價格。 9。對于無法退回供應(yīng)商處的物資，可以進行變賣處理。 第18條 工程項目竣工驗收 1.竣工驗收以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主，須依據(jù)驗收計劃及合同約定的質(zhì)量標準及工期時限進行，驗收須符合相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。 2. 項目竣工資料須包括前期、立項、審批、招標、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗收須依據(jù)驗收計劃，檢查施工方的驗收依據(jù)、驗收結(jié)論、驗收程序、驗收內(nèi)容的客觀性、真實性、準確性、全面性. 3.項目部

50、在項目實施過程中，指導相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料。項目竣工驗收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗收階段的資料進行收集、整理，并交由項目部資料負責人,項目部對竣工資料進行系統(tǒng)整理,分類立卷，統(tǒng)一保管。 4.項目竣工資料驗收須包括以下內(nèi)容: （1）準備階段文件，包括：立項文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計文件及有關(guān)行政主管部門批準文件；招投標及有關(guān)合同文件；開工審批文件。 （2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料。 (3）施工資料,包括:施工組織設(shè)計、施工方案，施工日志,施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗資料，施工質(zhì)量檢驗資料,技術(shù)交底資

51、料，工程設(shè)計資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料。 （4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等。 （5)竣工驗收文件包括:《項目總結(jié)報告》及項目竣工驗收相關(guān)文件；工程各方《工程竣工報告》及有關(guān)驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項驗收認可文件;竣工驗收備案表；交付使用財產(chǎn)總表及明細表等。 5。施工單位在工程完工后，應(yīng)及時編制竣工圖和竣工報告,并組織施工單位內(nèi)部人員，對工程進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；同時組織人員按照竣工清理計劃對工程項目進行清理。 6。工程項目一律由施工單位先進行自行驗收,沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收。施工單位自行驗收須

52、按照合同規(guī)定,工程設(shè)計、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標準等要求嚴格組織驗收，并對驗收結(jié)論負責. 7.施工單位自行驗收合格后，編制《施工安全評價書》和《工程質(zhì)量保修書》，在符合竣工驗收條件后提出竣工驗收申請,并附驗收所需的相關(guān)資料。 8.監(jiān)理單位審核竣工驗收申請，經(jīng)審核符合竣工驗收條件后，由現(xiàn)場人員審核并向項目部匯報.項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗收的條件。 9.竣工驗收申請經(jīng)項目部審核通過后，項目部向工程項目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗收組，項目部負責上述人員的資格審查，挑選竣工驗收組成員,報項目管理委員會確認。 1

53、0.工程竣工驗收組成立后，編制竣工驗收方案，制定驗收標準,在項目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質(zhì)量、進度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進行驗收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方,要求施工方按期整改。 11?？⒐を炇諔?yīng)在依據(jù)經(jīng)審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎(chǔ)上核實工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況 12.竣工驗收過程中應(yīng)嚴格按照驗收依據(jù)、驗收標準進行驗收，一般不能改變；確實需要改變驗收依據(jù)和驗收標準的，須報項目管理委員會審批。 13。 竣工驗收過程中，驗收人員應(yīng)重點驗收工程質(zhì)量，并作出驗收記錄,對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收參與方簽署驗收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和

54、現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。 14。驗收工作須重點檢查以下內(nèi)容。 （1)工程項目須符合設(shè)計與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負責人、監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認簽字。 （2）設(shè)計、施工、設(shè)備及物資采購須按招標文件及合同規(guī)定進行。 （3）合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批。 (4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認。 （5）對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進行的各種試驗檢測須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出具的《檢測報告》或記錄。 （6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理,并按規(guī)定

55、程序?qū)徟?，重大變更須有按?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。 (7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求,資金使用及審批程序須符合規(guī)定。 （8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準確，并按規(guī)定要求歸檔. （9）對規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗收意見已落實。 15。參與竣工驗收的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時,項目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作,與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進行驗收；同時項目部應(yīng)控制竣工驗收時間。 16. 竣工驗收合格后出具竣工驗收報告，并保留驗收過程中的相關(guān)記錄.同時根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項驗收申請,并組織現(xiàn)場人員、驗

56、收組及施工方配合專項驗收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗，取得到相關(guān)部門出具的認可文件。 17。專項驗收結(jié)束后，項目部在規(guī)定的時間內(nèi)辦理工程項目備案，提報備案需要的相關(guān)資料。 18.工程竣工驗收備案審查通過后，項目部組織使用部門與施工單位進行工程項目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明。 19.監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗收的全過程，對驗收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗收單上簽署意見. 第19條 工程項目評估、總結(jié) 1。工程項目竣工驗收后，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設(shè)計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結(jié)。 2。從已完成的工程項目中總結(jié)經(jīng)驗教訓，改進管理方法，減少不必要的損失,達到改善工程項目管理水平的目的。 3。工程項目竣工交付使用一年后，項目部會同使用部門等相關(guān)部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進行評估,工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。 第四章 附則 第20條 本制度由發(fā)展計劃部制定、修改。 第21條 本制度自 年 月 日起頒布實施.