有限公司股東會(huì)決議格式

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1、 公司股東會(huì)決議 XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。 本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。 本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法

2、》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議: 1:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。 2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效 3:同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。 蓋章及簽署: XXX年XXX月XX日 股東會(huì)決議 依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容: 1、 會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)

3、議性質(zhì)(定時(shí)) 2、 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況: 會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況,股東棄權(quán)情況。 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)該與會(huì)議召開15日前通知全體股東。 3、 會(huì)議主持狀況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集, 董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書) 4、 會(huì)議決議狀況: 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股 東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東狀況。 5、 簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)

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