內(nèi)部控制制度-保密制度.doc

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. 內(nèi)部控制制度 ——保密制度 第一章總則 第一條 為了維護某某公司（以下簡稱“公司”）的公司利益，確保公司機要信息不外泄，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范基本規(guī)范》，制定本制度。 第二條 公司禁止所有員工與公司以外的任何第三方討論或透露公司的商業(yè)秘密和客戶保密信息等任何機要信息，違者視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。 第二章 公司機要信息 第三條 公司機要信息是指尚未公開，且一旦公開將有損公司、客戶利益的專有性或保密性的信息，包括但不限于： （一）公司的戰(zhàn)略方案、業(yè)務(wù)信息、項目工程、客戶、策略、薪酬； （二）備忘錄、筆記、記錄和其他數(shù)據(jù)； （三）計劃、財務(wù)報告和其他發(fā)展數(shù)據(jù)； （四）清算進程、包括客戶開票價格、支付方式、供應(yīng)商的付款金額和付款方式、或其他與公司財務(wù)活動有關(guān)的程序； （五）與公司經(jīng)營有關(guān)的流程制度等； （六）銷售數(shù)據(jù)； （七）其他經(jīng)公司采取了合理的保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 第三章 保密規(guī)定 第四條 員工應(yīng)自覺、妥善保管涉密文件資料及其存儲介質(zhì)，員工對在工作中知曉的任何公司機要信息，應(yīng)做到下列注意事項： （一）不得透露給公司員工以外的任何人，包括但不限于家人、朋友、客戶； （二）只有在“需要知道”和“需要使用”時才能透露給公司其他員工； （三）公司商業(yè)秘密和客戶保密信息資料（包括復(fù)印件）不得帶離工作場所或擅自進行復(fù)制。 第五條 各公司應(yīng)建立并嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報告上級主管或公司總經(jīng)理。不準(zhǔn)帶機密文件到與工作無關(guān)的場所。不得在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募? 第六條 各公司應(yīng)建立并嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)上級主管或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 第七條 秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。 第八條 會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、財務(wù)、機構(gòu)設(shè)置以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。 第九條 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中，將電腦文件和相關(guān)程序關(guān)閉。 第十條 員工在代表公司對外開展合作或經(jīng)營活動時，凡涉及向?qū)Ψ脚豆旧婷苄畔⒌?，須與其簽訂《保密協(xié)議》。 第十一條 如果員工在工作中收到任何來自外界的索要公司機要信息的不當(dāng)要求，應(yīng)立即報告直接上級，上級主管應(yīng)指示處理措施，對無權(quán)處理的問題應(yīng)請示總經(jīng)理。員工保管或正在使用的任何機要信息都應(yīng)在公司要求的任何時間立即歸還。員工應(yīng)當(dāng)于離職時，或者公司要求時，返還全部屬于公司的財物，包括記載著公司保密信息的一切載體。 第十二條 在勞動合同期限內(nèi)，員工應(yīng)對于在聘用期間所獲悉的、與本公司的經(jīng)營或事務(wù)相關(guān)的一切信息予以保密，且不得以任何方式直接或間接向任何人、企業(yè)或公司透露任何保密信息。無論是否在職或是否從中獲利，員工均不得與任何個人、公司或機構(gòu)交流、或在未經(jīng)授權(quán)或簽署有關(guān)保密協(xié)議的情況下使用任何與公司有關(guān)的涉密信息。 第十三條 員工調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至上級主管，切不可隨意移交給其他人員。 第十四條 公司不提倡員工兼職，如員工需在外兼職的，應(yīng)向公司提出申請并獲得公司批準(zhǔn)，才可在外兼職。 第四章 附 則 第十五條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。 第十六條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行，并上報公司備案。 第十七條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十八條 本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時亦同。 3 可編輯修改