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1、×××××××有限公司××××年度第×次
（臨時）股東會決議
×××××××有限公司（以下簡稱公司）××××年度第次×（臨時）股東會于××××年××月××日在本公司 （會議室）召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
出席會議的法人股東有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了會議；自然人股東×××。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效?！痢痢恋热肆邢藭h。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定。會議由公司董事長
2、 先生主持。
會議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議：
1、
2、
3、
法人股東（蓋章）：
自然人股東（簽字）：
××××年××月××日
說明：
根據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會的決議應包含以下內(nèi)容
3、：
?。?、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時）
２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。
?。场h主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。
４、會議決議情況：
股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決
4、議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權的股東通過。
股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東情況。
５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
××××××有限公司
股東決定
××××××有限公司股東××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下決定：
1、決定張三擔任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；
2、決定李四擔任公司的監(jiān)事。任期三年；
3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。
4、通過本公司章程。
5、
（自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：
本人鄭重承諾：
本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。）
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
股東會決議范本
