股份有限公司董事會(huì)決議官方模板

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股份有限公司董事會(huì)決議 XXX股份有限公司董事會(huì)決議 XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX號(hào)，召開了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事會(huì)議，在會(huì)議召開的XX日前本公司已以電話（或書面）方式通知到全體董事。到會(huì)的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事會(huì)的人數(shù)，超過全體董事二分之一，符合《公司法》的規(guī)定，會(huì)議由XXX主持。經(jīng)到會(huì)董事充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議： 一、本公司董事會(huì)由X位董事組成，名單如下： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、一致選舉XXX為公司董事長，并由其聘任XXX擔(dān)任公司經(jīng)理。 表決情況： 對(duì)本次董事會(huì)決議，持贊同意見的董事X人，占董事總數(shù)的XX%，本次董事會(huì)決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，產(chǎn)生法律效力。 到會(huì)董事簽名： XXXX年XX月XX日