公司董事會、監(jiān)事會換屆工作流程表

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公公司司董董事事會會、監(jiān)監(jiān)事事會會換換屆屆工工作作流流程程表表一、會議籌備五、會議期間四、會議通知及文件分發(fā)三、會議材料準備二、會前溝通第二屆董事會到期日發(fā)出會議通知（提前15日）編制會議材料1、公司班子與各股東方及公司董事長、副董事長確定會議重要議程和議案的框架內(nèi)容。2、董事長完成與各股東方的初步溝通。3、通知各股東單位將新一屆董事、監(jiān)事候選人簡歷匯總到董秘辦公室。召開20XX年第X次股東會簽署股東會決議發(fā)出20XX年第X次股東會通知（會議材料送交各股東單位）選舉第X屆董事會董事需表決股東會議程編制股東會材料提交各股東方確認裝 訂（份）選舉第X屆監(jiān)事會監(jiān)事需表決股東會需表決的議案涉及公司章程內(nèi)容修改的需要表決章程修改案需表決并簽署新一屆董、監(jiān)事候選人簡歷召開第X屆董事會第一次會議簽署董事會決議選舉第X屆董事會董事長、副董事長需表決董事會會議程編制股東會材料提交各股東方確認裝 訂（份）聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等董事會需表決的議案聽取公司上年度工作情況匯報和公司上年度財務(wù)工作情況匯報新一屆董事長候選人簡歷新聘任總經(jīng)理候選人簡歷新任董事長及總經(jīng)理分別講話公司上年度工作報告公司上年度財務(wù)工作報告召開第X屆監(jiān)事會第一次會議簽署監(jiān)事會決議選舉第X屆監(jiān)事會主席需表決監(jiān)事會會議程編制股東會材料提交各股東方確認裝 訂（份）新一屆監(jiān)事會主席候選人簡歷