董事會(huì)決議

1、紅色斜體字為提示，正式文書中請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況修改或刪除）有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：XX年月日會(huì)議地點(diǎn)：市區(qū)路號(hào)（公司會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東 、 、 ，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司投資總額、注冊(cè)資本變更事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、外資企業(yè)法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司的投資總額由萬美元(或萬元人民幣）減少至萬美元(或萬元人民幣）；同意公司的注冊(cè)資本由 萬美元(或萬元人民幣）減少至XX萬。

2、有限責(zé)任公司、股份公司中各類股東會(huì)決議、董事會(huì)決議模板目 錄有限公司開業(yè)股東會(huì)決議3有限公司變更法人股東會(huì)決議4（適用只有執(zhí)行董事的公司）4變更法定代表人股東會(huì)決議5（適用設(shè)董事會(huì)的有限公司）5有限公司變更股東（原股東會(huì)）股東會(huì)決議6有限公司變更股東（新股東會(huì)）股東會(huì)決議7有限公司變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議8有限公司變更名稱股東會(huì)決議9有限責(zé)任公司變更住所股東會(huì)決議10有限公司決議解散股東會(huì)決議11有限責(zé)任公司減資股東會(huì)決議12有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議13有限公司新設(shè)立公司董事會(huì)決議14有限公司變更董事長(zhǎng)董事會(huì)決議15。

3、______________________________________________________________________________________________________________說明：1、公司設(shè)董事會(huì)的選擇以下董事會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第2頁，小額委托放款選用第4頁）；2、公司不設(shè)董事會(huì)的選擇以下股東會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第3頁，小額委托放款選用第5頁）；3、簽字樣本在第6頁。董事會(huì)決議一、時(shí)間： 年 月 日二、地點(diǎn)： 三、與會(huì)董事： 、 、 、 、 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。五、決。

4、合同編號(hào)：_________臨時(shí)董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁臨時(shí)董事會(huì)決議范本_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董。

5、合同編號(hào)：_________公司分立董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司分立董事會(huì)決議范本鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。經(jīng)到。

6、合同編號(hào)：_________個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。 經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況。

7、合同編號(hào)：_________公司合并董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司合并董事會(huì)決議范本鑒于__________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席并主。

8、合同編號(hào)：_________修改公司章程董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁修改公司章程董事會(huì)決議范本為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席。

9、合同編號(hào)：_________公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事董事會(huì)決議范本_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：_______、_______、_______、_______、_______。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸。

10、合同編號(hào)：_________子公司董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁子公司董事會(huì)決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須。

11、合同編號(hào)：_________減少注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁減少注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本公司（以下簡(jiǎn)稱”公司“）于年月日在召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。1、公司減少注冊(cè)。

12、合同編號(hào)：_________分公司董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁分公司董事會(huì)決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須。

13、合同編號(hào)：_________公司清算董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司清算董事會(huì)決議范本______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須。

14、合同編號(hào)：_________公司解散董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司解散董事會(huì)決議范本鑒于_______公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_______年_______月_______日在_______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_______、_______、_______出席并主持了本次會(huì)議。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)。

15、合同編號(hào)：_________有限公司董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁有限公司董事會(huì)決議范本時(shí)間：________年________月________日。地點(diǎn)：________。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體。

16、合同編號(hào)：_________對(duì)外借款董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對(duì)外借款董事會(huì)決議范本__________公司的董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全。

17、合同編號(hào)：_________對(duì)外投資董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對(duì)外投資董事會(huì)決議范本鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大，全體董事會(huì)成員于____________年____________月____________日在____________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次。

18、合同編號(hào)：_________增加注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁增加注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本_________公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)。

19、合同編號(hào)：_________法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議。

20、合同編號(hào)：_________對(duì)外擔(dān)保董事會(huì)決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對(duì)外擔(dān)保董事會(huì)決議范本________公司全體董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體。