陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同管理辦法

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. 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD-08.02-2015(A/O) 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 合同管理辦法 A/0 張海霞 司炳衛(wèi) 吳樹(shù)平 2015.5.10 版次 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 編制部門(mén) 內(nèi)控審計(jì)部 目 錄 1 目的………………………………………………………………………………4 2 適用范圍…………………………………………………………………………4 3 編制依據(jù)…………………………………………………………………………4 4 術(shù)語(yǔ)和定義………………………………………………………………………4 5 組織與職責(zé)………………………………………………………………………6 6 管理要求…………………………………………………………………………7 7 制度執(zhí)行與檢查…………………………………………………………………15 8 相關(guān)文件…………………………………………………………………………16 9 記錄………………………………………………………………………………16 10 其它………………………………………………………………………………16 28 . 1 目的 為規(guī)范和加強(qiáng)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(下稱“公司”)合同管理工作，防范法律風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)公司合法權(quán)益、簡(jiǎn)化工作流程、提高辦理合同效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)及神華煤制油化工公司合同管理制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。 2 適用范圍 本辦法適用于公司與其他法人、組織、自然人之間簽訂的合同、協(xié)議、約定書(shū)、備忘錄、意向書(shū)和其他具有合同性質(zhì)的文件（以下統(tǒng)稱合同），但勞動(dòng)合同除外。 3 編制依據(jù) 3.1 《中華人民共和國(guó)合同法》 3.2 《神華集團(tuán)公司合同管理辦法》 3.3 《中國(guó)神華煤制油化工有限公司招標(biāo)管理辦法》 3.4《中國(guó)神華煤制油化工有限公司合同管理辦法》 3.5《中國(guó)神華煤制油化工有限公司詢比價(jià)（競(jìng)爭(zhēng)性談判）采購(gòu)管理辦法（試行）》 3.6《中國(guó)神華煤制油化工有限公司法律糾紛案件管理辦法》 4術(shù)語(yǔ)及定義 4.1本辦法所稱一級(jí)重大合同包括： （1） 擔(dān)保合同：系指單獨(dú)簽署的對(duì)外保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同或其他含有擔(dān)保條款的合同； （2） 并購(gòu)、重組合同：系指為與任何第三方進(jìn)行的以股權(quán)、資產(chǎn)等形式對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、收購(gòu)意向書(shū)、收購(gòu)協(xié)議、合并/分立協(xié)議等； （3）合資合作合同：系指與任何第三方進(jìn)行的以人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等形式，以設(shè)立合資公司或建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系為目的而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、投資意向書(shū)以及合資、合作合同等； （4）銀行借款合同：系指與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)簽署的借款合同、授權(quán)信函等； （5）融資租賃合同； （6）涉外合同：系指與國(guó)外任何個(gè)人、法人或其他組織簽署的合同（基建項(xiàng)目合同除外）； （7）知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同：系指與任何第三方進(jìn)行的以著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商號(hào)權(quán)等為主要標(biāo)的的合同； （8）含有排他性投資、采購(gòu)、合資、合作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款或含有有競(jìng)爭(zhēng)條款、控制權(quán)變更條款的合同； （9）合同金額在神華集團(tuán)公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同； （10）其他經(jīng)公司認(rèn)定為一級(jí)重大合同的合同。 4.2 本辦法所稱二級(jí)重大合同包括： （1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同：系指與任何第三方進(jìn)行的以專(zhuān)利權(quán)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)所有權(quán)、使用權(quán)等為主要標(biāo)的的合同； （2）涉外合同（基建項(xiàng)目）； （3）一年期以上（不含本數(shù)）長(zhǎng)期協(xié)議或戰(zhàn)略采購(gòu)、銷(xiāo)售協(xié)議； （4）保險(xiǎn)合同：系指與國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)簽署的各類(lèi)保險(xiǎn)合同； （5）BOO、BT、BOT、EPC、EPCM合同； （6）統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽合同； （7）保運(yùn)合同：系指為維護(hù)生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行簽署的專(zhuān)業(yè)保運(yùn)服務(wù)合同； （8）招標(biāo)限額以上未招標(biāo)合同； （9）其他合同金額在煤制油化工公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同； （10）其他經(jīng)公司認(rèn)定為二級(jí)重大合同的合同。 4.3 一般合同 其他合同為一般合同，按公司預(yù)算、采購(gòu)、銷(xiāo)售、招標(biāo)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.4詢比價(jià)/競(jìng)爭(zhēng)性談判系指通過(guò)向指定供應(yīng)商發(fā)出詢比價(jià)文件，邀請(qǐng)其報(bào)價(jià)和參與談判，并根據(jù)報(bào)價(jià)/談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)活動(dòng)。 4.5 書(shū)面密封報(bào)價(jià)系指供應(yīng)商以簽章密封的紙版報(bào)價(jià)形式向詢價(jià)方遞交報(bào)價(jià)文件的報(bào)價(jià)方法。 4.6 電子密封報(bào)價(jià)系指向供應(yīng)商對(duì)報(bào)價(jià)文件預(yù)設(shè)電子密碼，在約定的報(bào)價(jià)開(kāi)啟時(shí)間和紀(jì)檢監(jiān)督下，由詢比價(jià)工作小組當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn)供應(yīng)商密碼并開(kāi)啟報(bào)價(jià)文件的報(bào)價(jià)方法。 5 組織與職責(zé) 5.1 公司合同管理實(shí)行歸口管理、部門(mén)承辦、審核會(huì)簽和備案制度。 5.2 公司合同管理采取歸口管理與部門(mén)承辦相結(jié)合的形式，實(shí)行“誰(shuí)承辦、誰(shuí)執(zhí)行、誰(shuí)跟蹤、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。 5.3 公司內(nèi)控審計(jì)部是合同歸口管理部門(mén)，按照本辦法的規(guī)定履行合同管理的職責(zé)，并檢查和監(jiān)督承辦部門(mén)（或中心）的合同管理工作。各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)合同中本部門(mén)職責(zé)部分進(jìn)行審核，承辦或者協(xié)辦相應(yīng)合同。 5.4 合同承辦部門(mén)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況配備兼職合同管理人員。公司合同的會(huì)簽、法律審核、領(lǐng)導(dǎo)審批、授權(quán)簽署、加蓋印章、歸檔、統(tǒng)計(jì)等合同管理工作，應(yīng)當(dāng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中完成。（包含銷(xiāo)售合同） 5.5 內(nèi)控審計(jì)部合同管理的職責(zé)包括： 5.5.1 擬定、修訂并貫徹公司有關(guān)合同管理的規(guī)定； 5.5.2 參與重大合同的起草、談判、審核、簽訂工作； 5.5.3 審核承辦部門(mén)草擬的合同，并提出法律意見(jiàn)； 5.5.4 辦理與合同有關(guān)的法人授權(quán)手續(xù)； 5.5.5 對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督； 5.5.6 參與或組織合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng)； 5.5.7 維護(hù)神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)； 5.5.8 合同臺(tái)賬管理，匯總、編制合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 5.5.9 負(fù)責(zé)公司合同專(zhuān)用章的管理； 5.5.10 負(fù)責(zé)法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中合同清稿和合同歸檔管理； 5.5.11宣傳有關(guān)法律法規(guī)，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn)； 5.5.12 其他合同管理事項(xiàng)。 5.6 合同承辦部門(mén)是指部門(mén)職責(zé)與合同主要內(nèi)容密切相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)（中心）或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的業(yè)務(wù)部門(mén)（中心）。合同承辦部門(mén)的具體職責(zé)包括： 5.6.1負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同的合同立項(xiàng)、合同對(duì)方當(dāng)事人的資格預(yù)審； 5.6.2 負(fù)責(zé)承辦合同的起草、談判、組織審核、簽訂工作； 5.6.3組織有關(guān)部門(mén)履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，并隨時(shí)掌握對(duì)方履行合同的情況，負(fù)責(zé)合同履約期間的安全、質(zhì)量、進(jìn)度，協(xié)調(diào)和處理履約期間的各項(xiàng)事務(wù)； 5.6.4 及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部提供合同履行相關(guān)信息，出現(xiàn)合同爭(zhēng)議及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部通報(bào)，處理或協(xié)同內(nèi)控審計(jì)部處理合同爭(zhēng)議； 5.6.5 負(fù)責(zé)合同在法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的中轉(zhuǎn)、統(tǒng)計(jì)等工作； 5.6.6 負(fù)責(zé)本部門(mén)合同臺(tái)賬管理； 5.6.7 其他應(yīng)由合同承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)； 5.6.8 接受公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)合同辦理過(guò)程中的效能監(jiān)察。 5.7 協(xié)辦部門(mén)是指除內(nèi)控審計(jì)部、合同承辦部門(mén)外，其他與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)。協(xié)辦部門(mén)應(yīng)就合同涉及的與本部門(mén)相關(guān)的業(yè)務(wù)提出意見(jiàn)，并根據(jù)部門(mén)職責(zé)履行相關(guān)合同義務(wù)。 6 管理要求 6.1 合同的訂立 6.1.1 合同簽訂程序 6.1.1.1 合同簽訂應(yīng)遵循下列原則： 6.1.1.2 合法合規(guī)性原則。合同簽訂應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。 6.1.1.3 最大限度維護(hù)公司合法權(quán)益原則。 6.1.1.4 書(shū)面原則。除即時(shí)結(jié)清的合同外，應(yīng)簽訂書(shū)面合同。 6.1.1.5 合同簽訂程序?yàn)椋汉贤㈨?xiàng)、資格預(yù)審、合同談判、合同文本起草、合同協(xié)辦部門(mén)會(huì)簽、法律審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、法定代表人簽署或授權(quán)簽署、加蓋印章。 6.1.2 合同立項(xiàng) 6.1.2.1 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)工作，立項(xiàng)前應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研；重大合同涉及的項(xiàng)目，承辦部門(mén)應(yīng)自行或聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行論證，并出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估書(shū)。 6.1.2.2 合同立項(xiàng)依據(jù)可以是經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃、立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目批復(fù)文件、同意項(xiàng)目實(shí)施的會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后批復(fù)的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告等。 6.1.2.3 承辦部門(mén)應(yīng)先辦理合同立項(xiàng)申請(qǐng)，提出建議的采購(gòu)模式，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展相關(guān)工作。非公開(kāi)招標(biāo)類(lèi)合同需經(jīng)煤制油化工公司、公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 6.1.2.4 非公開(kāi)招標(biāo)合同計(jì)劃實(shí)行按月報(bào)審。即每月5日前報(bào)送下個(gè)月的合同計(jì)劃，經(jīng)煤制油化工公司批準(zhǔn)后方可開(kāi)展下一步工作。特殊情況不能按程序報(bào)審，可直接通過(guò)電話等即時(shí)通訊方式聯(lián)系煤制油化工公司各業(yè)務(wù)歸口部門(mén)經(jīng)理口頭批準(zhǔn)，并在下期合同計(jì)劃中補(bǔ)報(bào)相關(guān)信息。 6.1.2.5 重大合同的立項(xiàng)，以公文形式上報(bào)的相關(guān)報(bào)審事項(xiàng)，由煤制油化工公司批復(fù)后，方可開(kāi)展工作。一級(jí)重大合同實(shí)行業(yè)務(wù)事項(xiàng)與合同簽署事前雙審、事后備案，二級(jí)重大合同實(shí)行業(yè)務(wù)事項(xiàng)事先審批，合同簽署后備案。 6.1.2.6公司內(nèi)部立項(xiàng)批準(zhǔn)： （1） 招標(biāo)限額以上的非公開(kāi)招標(biāo)合同項(xiàng)目，經(jīng)煤制油化工公司批準(zhǔn)后，須經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施（見(jiàn)附件1）。 （2）招標(biāo)限額以下的采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)，經(jīng)內(nèi)控審計(jì)部法務(wù)主管審查，合同承辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（見(jiàn)附件2）。 （3）進(jìn)入ERP系統(tǒng)并且委托給物資集團(tuán)或華南公司的集采的采購(gòu)項(xiàng)目、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行，無(wú)須辦理立項(xiàng)審批。 6.1.2.7承辦部門(mén)應(yīng)在合同立項(xiàng)后，及時(shí)指定合同承辦人員，具體負(fù)責(zé)合同潛在簽約方的資格預(yù)審、合同的起草、談判、簽訂、履行、臺(tái)賬管理等相關(guān)工作。 6.1.3 資格預(yù)審 6.1.3.1 資格預(yù)審是指承辦部門(mén)在合同談判前應(yīng)對(duì)潛在簽約方的主體資格、履約能力、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和商業(yè)信譽(yù)及其他相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行的一種事先審查，以判斷潛在簽約方是否具備承擔(dān)合同項(xiàng)下義務(wù)的資格。 6.1.3.2 資格預(yù)審流程為制定資格預(yù)審的具體條件、發(fā)出詢比價(jià)邀請(qǐng)函（見(jiàn)附件3）、組織資格預(yù)審等。 6.1.3.3 資格預(yù)審一般包括以下內(nèi)容： （1）主體資格審查：合同對(duì)方當(dāng)事人為企業(yè)的應(yīng)具有通過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，合同內(nèi)容不超出核定的營(yíng)業(yè)范圍；合同對(duì)方當(dāng)事人為其他組織的，應(yīng)審查能夠證明其合法地位的相關(guān)證照。合同對(duì)方當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)審查其合法身份證明，并確定其具有完全民事行為能力； （2）資質(zhì)審查：擬簽訂合同涉及許可、資質(zhì)要求的，應(yīng)要求當(dāng)事人提供相應(yīng)的許可證、相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)等； （3）商業(yè)信譽(yù)審查：審查合同對(duì)方當(dāng)事人具有相應(yīng)的支付、生產(chǎn)等履約能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資信證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件； （4）市場(chǎng)信息調(diào)研：比較對(duì)方報(bào)價(jià)與相同或類(lèi)似產(chǎn)品供應(yīng)商價(jià)格水平，并形成價(jià)格調(diào)研報(bào)告。除有合理證據(jù)表明市場(chǎng)僅有一家或兩家合格供應(yīng)商，價(jià)格調(diào)研報(bào)告應(yīng)至少包括3家或以上供應(yīng)商（包括電子商務(wù)供應(yīng)商）價(jià)格信息，在保證質(zhì)量和服務(wù)的前提下，獲取有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格信息； （5）合同對(duì)方簽署人為法定代表人的，驗(yàn)核對(duì)方法定代表人身份證明及營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載信息一致性；合同對(duì)方簽署人為授權(quán)代表的，驗(yàn)核法人代表授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)代表身份證明、法定代表人身份證明書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載信息一致性。 （6）其他在合同簽署前應(yīng)了解和要求對(duì)方出具的文件或信息等。 6.1.3.4 資格預(yù)審后形成供應(yīng)商名單，與合同立項(xiàng)審批單一并按照6.1.2.6規(guī)定權(quán)限審批。承辦部門(mén)對(duì)資格預(yù)審的結(jié)果負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁未通過(guò)資格預(yù)審的單位成為簽約方。 6.1.4 合同談判 6.1.4.1 合同談判前應(yīng)成立兩人或兩人以上的談判小組，收集相關(guān)信息，制定談判策略、計(jì)劃和預(yù)案。 5.1.4.2 重大合同談判應(yīng)成立談判領(lǐng)導(dǎo)小組和合同談判組。談判領(lǐng)導(dǎo)小組由承辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)公司授權(quán)的其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，合同談判組應(yīng)在啟動(dòng)合同談判前制定談判方案，報(bào)談判領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可開(kāi)展合同談判工作。 5.1.4.3 對(duì)招標(biāo)限額以上采購(gòu)合同，按公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)，由招標(biāo)提出部門(mén)根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)組織內(nèi)控審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、協(xié)辦部門(mén)（如需要）共同進(jìn)行合同談判。 6.1.4.4 承辦部門(mén)應(yīng)在開(kāi)啟報(bào)價(jià)文件前5日內(nèi)，邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部對(duì)開(kāi)啟報(bào)價(jià)文件環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督（見(jiàn)附件4）。 5.1.4.5 對(duì)招標(biāo)限額以下及招標(biāo)限額以上（經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其它采購(gòu)方式）的合同談判，按以下規(guī)定進(jìn)行合同定價(jià)及合同談判。 （1）合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以下的，有不少于三家以上潛在供應(yīng)商，使用公司統(tǒng)一報(bào)價(jià)郵箱，采取電子密封報(bào)價(jià)。由合同承辦部門(mén)組織，內(nèi)控審計(jì)部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)（由紀(jì)檢監(jiān)察部）組成評(píng)委會(huì)共同開(kāi)啟報(bào)價(jià)郵箱，并進(jìn)行合同談判，最終形成招標(biāo)限額以下定價(jià)報(bào)告審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（見(jiàn)附件5） （2）合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以上的，經(jīng)煤制油化工公司、公司批準(zhǔn)后，有不少于三家以上潛在供應(yīng)商可采用書(shū)面密封報(bào)價(jià)，由合同承辦部門(mén)組織，內(nèi)控審計(jì)部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)（由紀(jì)檢監(jiān)察部）組成評(píng)委會(huì)共同開(kāi)啟書(shū)面密封報(bào)價(jià)，并進(jìn)行合同談判，最終形成招標(biāo)限額以上定價(jià)報(bào)告審批表，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。（見(jiàn)附件6） （3）潛在供應(yīng)商兩家（競(jìng)爭(zhēng)性談判）或采用單一來(lái)源方式時(shí)，應(yīng)隨合同立項(xiàng)一并審批。 6.1.4.6閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢處置業(yè)務(wù) 閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢品處置業(yè)務(wù)，供應(yīng)銷(xiāo)售部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，做到合法合規(guī)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。 合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以上的，按照招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以下或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其它采購(gòu)方式的，參照5.1.4.5程序執(zhí)行，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.1.4.7銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 甲醇、副產(chǎn)品（液氧、液氮、液氬、甲醇油、硫磺、硫酸銨）及煤碳等銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售價(jià)格參照銷(xiāo)售工作領(lǐng)導(dǎo)小組價(jià)格審批表，具體合同執(zhí)行價(jià)格由供應(yīng)銷(xiāo)售部依據(jù)市場(chǎng)行情據(jù)實(shí)確定。 6.1.4.8合同談判過(guò)程應(yīng)有書(shū)面記錄，并經(jīng)談判小組成員簽字確認(rèn)。其中重大合同談判應(yīng)按次編寫(xiě)合同談判記錄，并在談判最終完成后向合同談判領(lǐng)導(dǎo)小組提交合同談判報(bào)告。 6.1.4.9 禁止一人單獨(dú)同簽約對(duì)方進(jìn)行合同談判；禁止談判小組成員與談判對(duì)方私下接觸、透露、或泄露公司的相關(guān)信息；嚴(yán)禁出現(xiàn)一人承辦，一個(gè)部門(mén)審核，一個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同“直通車(chē)”現(xiàn)象。 6.1.5 合同起草 6.1.5.1 合同的起草由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)。合同語(yǔ)言應(yīng)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練。合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專(zhuān)款解釋。內(nèi)控審計(jì)部參與重大合同的起草，對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的重大合同，內(nèi)控審計(jì)部可聘請(qǐng)律師事務(wù)所代為起草或?qū)徍恕? 6.1.5.2. 內(nèi)控審計(jì)部根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要，吸取各業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)，逐步推進(jìn)合同版本的標(biāo)準(zhǔn)化。除非法律法規(guī)或相關(guān)政府部門(mén)有強(qiáng)制性要求，承辦部門(mén)應(yīng)在談判中優(yōu)先使用公司的合同范本，并結(jié)合具體合同項(xiàng)目對(duì)合同條款適當(dāng)修訂。簽約對(duì)方堅(jiān)持使用其合同范本作為談判基礎(chǔ)時(shí)，可以采納，但其合同范本應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審查，并出具審查意見(jiàn)書(shū)。 6.1.6 合同會(huì)審 6.1.6.1 公司實(shí)行合同會(huì)審制度。承辦部門(mén)必須嚴(yán)格遵照授權(quán)權(quán)限和程序，按照合同審核表內(nèi)容提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)及人員審批。合同會(huì)審應(yīng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中履行合同簽批程序，即組織協(xié)辦部門(mén)會(huì)簽、提交法律審核、報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批等。 6.1.6.2 合同起草完成后，承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行預(yù)審。承辦部門(mén)預(yù)審應(yīng)至少滿足下列要求： （1）確保合同及其附件規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)、進(jìn)度及其他技術(shù)條款等滿足公司通過(guò)該合同擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。 （2）確保合同及附件中的技術(shù)條款準(zhǔn)確、清晰、無(wú)歧義、具有可操作性。 （3）確保合同及附件中的技術(shù)條款滿足國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)保、消防等法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 （4）確保合同與附件內(nèi)容的一致性。 6.1.6.3 承辦部門(mén)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，應(yīng)將預(yù)審后文本、立項(xiàng)請(qǐng)示等相關(guān)文件在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中上傳。會(huì)審文件應(yīng)由以下文件組成： （1）合同立項(xiàng)文件、定價(jià)報(bào)告審批表、報(bào)價(jià)單等； （2）經(jīng)合同談判達(dá)成一致的合同文本及合同附件； （3）相關(guān)支持文件。 6.1.6.4 合同實(shí)行全面審查與專(zhuān)項(xiàng)審查相結(jié)合原則。即各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同專(zhuān)業(yè)條款予以審查，承辦部門(mén)和內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面審查。具體如下： （1）承辦部門(mén)職責(zé)： 1.審查主體合法性及其合同履約能力； 2.審查合同的生效要件、價(jià)格條款、變更、賠償、爭(zhēng)議解決等條款； 3.審查合同流程的合規(guī)性、文字的嚴(yán)謹(jǐn)性、格式的規(guī)范性等。 （2）內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)如下： 1.審查合同內(nèi)容和采購(gòu)方式的合法、合規(guī)性和有效性； 2.審查合同條款的完備性； 3.審查合同雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等； 4.審查合同文字的嚴(yán)謹(jǐn)性； 5.審查合同格式的規(guī)范性； 6.審查合同組成文件的完備性； 7.進(jìn)行法律審核，并出具法律意見(jiàn)。 6.1.6.5 內(nèi)控審計(jì)部是所有合同的會(huì)簽部門(mén)，其中重大合同和以煤制油公司名義簽署的合同、合同金額超過(guò)人民幣200萬(wàn)元以上合同必須由具備企業(yè)法律顧問(wèn)資質(zhì)或法律職業(yè)資格的法律專(zhuān)業(yè)人員審查。本單位人員不具備前述法律審查資格的，應(yīng)由外聘法律顧問(wèn)出具審查意見(jiàn)書(shū)。 公司一級(jí)、二級(jí)集采和使用公司合同模版（主要條款無(wú)更改）的合同，由公司法務(wù)主管審查。 6.1.6.6承辦部門(mén)負(fù)責(zé)匯總各會(huì)簽部門(mén)提出的審查意見(jiàn)，并組織與簽約對(duì)方進(jìn)一步談判，以確定合同正式文本。 6.1.7 合同簽署 6.1.7.1 合同經(jīng)承辦部門(mén)、內(nèi)控審計(jì)部、協(xié)辦部門(mén)等審核無(wú)異議后，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽署。 6.1.7.2 承辦部門(mén)應(yīng)將由法務(wù)系統(tǒng)清稿的合同版本作為合同簽署文本，并在提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署前由雙方承辦人在合同及其附件的頁(yè)腳逐頁(yè)小簽，其中合同首頁(yè)簽全名，后續(xù)頁(yè)簽姓氏，內(nèi)控審計(jì)部對(duì)完成本辦法規(guī)定的審批和簽署程序的合同統(tǒng)一編號(hào)、蓋章并加蓋騎縫章。 6.1.7.3 公司合同簽署人為公司法定代表人或其授權(quán)代表，其他任何個(gè)人各部門(mén)、所屬單位未經(jīng)授權(quán)，不得以公司名義對(duì)外簽訂合同，不得以自己的名義代表公司對(duì)外簽訂合同。 6.1.7.4 除與政府簽訂的合同或者合同相對(duì)人基于對(duì)等要求需要加蓋公司印章的，公司對(duì)外簽訂的合同應(yīng)加蓋公司合同專(zhuān)用章，禁止使用部門(mén)印章等其他印章代替合同專(zhuān)用章簽訂合同。 6.1.7.5 內(nèi)控審計(jì)部統(tǒng)一管理與合同相關(guān)的法人授權(quán)委托事宜，提供授權(quán)委托書(shū)格式文本、負(fù)責(zé)授權(quán)委托書(shū)編號(hào)及備案工作。需辦理授權(quán)委托書(shū)的，由承辦部門(mén)提出授權(quán)申請(qǐng)并附審核所需文件，經(jīng)內(nèi)控審計(jì)部審核并制作授權(quán)委托書(shū)報(bào)送法定代表人簽署。 6.1.7.6 公司合同專(zhuān)用章統(tǒng)一刻制，由內(nèi)控審計(jì)部統(tǒng)一管理。 6.1.7.7 合同專(zhuān)用章的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定： （1）加蓋合同專(zhuān)用章應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)申請(qǐng)，提交內(nèi)控審計(jì)部審核。 （2）內(nèi)控審計(jì)部將用章情況及時(shí)錄入神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)。 6.1.7.8 內(nèi)控審計(jì)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同專(zhuān)用章的使用管理，禁止擅自攜帶合同專(zhuān)用章外出簽訂合同，確系工作需要攜帶合同專(zhuān)用章外出簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)分管內(nèi)控審計(jì)事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)，由合同專(zhuān)用章管理人員陪同合同經(jīng)辦人員共同辦理相關(guān)事項(xiàng)。 6.1.7.9 合同專(zhuān)用章管理人員的職責(zé)是： （1）妥善保管合同專(zhuān)用章，不得遺失、毀損或擅自交與他人。 （2）不得在空白合同書(shū)上加蓋合同專(zhuān)用章。 （3）嚴(yán)格按本辦法規(guī)定使用合同專(zhuān)用章。 6.1.7.10合同專(zhuān)用章遺失、損毀、被盜時(shí)，合同專(zhuān)用章管理人員應(yīng)及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并報(bào)請(qǐng)分管內(nèi)控審計(jì)事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時(shí)登報(bào)掛失作廢，并及時(shí)補(bǔ)刻。 6.1.7.11 合同簽署后，合同承辦部門(mén)應(yīng)將合同及時(shí)分發(fā)給內(nèi)控審計(jì)部，由內(nèi)控審計(jì)部分發(fā)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。 6.2 合同履行 6.2.1 合同生效前，不得實(shí)際履行合同，或?qū)嵤┛赡軜?gòu)成事實(shí)合同的行為。合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面、適當(dāng)履行。 6.2.2 承辦部門(mén)指定的承辦人員全面負(fù)責(zé)合同的履行工作。如遇工作變更，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)指定新的承辦人員，安排辦理相關(guān)交接手續(xù)，并及時(shí)通知內(nèi)控審計(jì)部和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，確保合同履約期間的連續(xù)性。 6.2.3 承辦人員的主要職責(zé)如下： （1） 掌握合同條款，并嚴(yán)格按照合同的規(guī)定履行，包括履行我方的義務(wù)，監(jiān)督對(duì)方合同義務(wù)的履行等； （2） 負(fù)責(zé)收集、反饋合同履行的相關(guān)信息，特別是發(fā)生合同爭(zhēng)議或?qū)Ψ铰募s能力下降、有違約行為等情形，及時(shí)采取暫停付款或終止合同等法律措施，同時(shí)通知內(nèi)控審計(jì)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，避免公司合法權(quán)益受到損害； （3）因公司自身原因不能按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，爭(zhēng)取變更或解除合同。但嚴(yán)禁未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查，出具任何文字、語(yǔ)音、視頻資料； （4） 協(xié)助解決合同爭(zhēng)議； （5） 為承辦合同建立簽署臺(tái)賬和履行臺(tái)賬，并對(duì)臺(tái)賬記錄和上報(bào)的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)； （6） 負(fù)責(zé)合同檔案的收集、移交。 6.2.4 合同承辦人員應(yīng)根據(jù)合同約定及公司內(nèi)部審批程序向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申請(qǐng)辦理合同付款，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。 凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗(yàn)收未通過(guò)的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部有權(quán)拒絕付款。 6.2.5 除公司另有指定外，合同驗(yàn)收工作由承辦部門(mén)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式組織實(shí)施，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)對(duì)上述合同約定具體列明。 承辦部門(mén)對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。 6.2.6 在合同履行過(guò)程中，因發(fā)生合同對(duì)方違約行為或其他事件，造成或可能造成公司經(jīng)濟(jì)和其他損失，且根據(jù)合同可要求對(duì)方或第三方賠償?shù)?，合同履行部門(mén)應(yīng)全面收集索賠證據(jù)，及時(shí)提出索賠要求，保障實(shí)現(xiàn)索賠權(quán)利。 6.3 合同的變更、解除、續(xù)簽、終結(jié) 6.3.1 在合同履行過(guò)程中，因合同任何一方提出的合同變更，承辦人員應(yīng)將包括變更原因、變更范圍、對(duì)合同金額、進(jìn)度、各方責(zé)任及其他方面的影響在內(nèi)的以書(shū)面文件報(bào)承辦部門(mén)，按本辦法規(guī)定的合同簽訂程序簽署補(bǔ)充協(xié)議。 根據(jù)煤制油化工公司和公司招標(biāo)管理等相關(guān)規(guī)定，符合重新招標(biāo)或詢比價(jià)條件的，應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行。 6.3.2 補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，任何部門(mén)或個(gè)人不得接受或承諾接受對(duì)方的變更要求。 6.3.3 未經(jīng)正當(dāng)授權(quán)，任何部門(mén)或個(gè)人不得實(shí)施或要求合同對(duì)方實(shí)施合同變更內(nèi)容和簽署變更補(bǔ)充協(xié)議。 6.3.4 合同有效期滿前發(fā)生合同中止、合同終止或解除的或合同有效期滿需要續(xù)簽的，參照本辦法規(guī)定的合同變更程序執(zhí)行。 6.3.5 對(duì)于擬續(xù)簽的合同，各部門(mén)及各單位應(yīng)當(dāng)在合同到期前完成合同續(xù)簽談判和審批，避免合同倒簽。續(xù)簽生效日期應(yīng)與原合同到期日銜接。 6.3.6 合同履行終結(jié)應(yīng)滿足下列條件： （1）合同項(xiàng)下各方的義務(wù)（包括質(zhì)保期的義務(wù)）已實(shí)際履行完畢或因合同終止或解除而提前履行完畢； （2）合同項(xiàng)下的索賠、訴訟、仲裁或其他違約或爭(zhēng)議（如發(fā)生）已經(jīng)處理完畢。 6.4 合同爭(zhēng)議處理 6.4.1合同履約期間發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，首先應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解的方式解決，協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí)，依據(jù)合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。如若雙方不愿協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成一致的，依據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟的方式予以解決。 6.4.2合同爭(zhēng)議在協(xié)商、調(diào)解階段由承辦部門(mén)牽頭處理，內(nèi)控審計(jì)部予以協(xié)助同時(shí)提供相關(guān)法律支持；合同爭(zhēng)議在仲裁或訴訟階段由內(nèi)控審計(jì)部組織處理，承辦部門(mén)予以協(xié)助、配合。 6.4.3合同爭(zhēng)議的處理按公司《法律事務(wù)工作規(guī)定》執(zhí)行。 6.5 合同檔案管理 6.5.1 合同檔案是指與合同有關(guān)的外部和內(nèi)部文件，包括： （1）外部文件：雙方草簽或正式簽署的合同文本、合同附件、補(bǔ)充協(xié)議、變更通知、相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、往來(lái)函件以及其它與合同有關(guān)的文件等。 （2）內(nèi)部文件：公司內(nèi)部簽報(bào)、請(qǐng)示、批示、合同審核表、用印申請(qǐng)單及其它相關(guān)文件等。 6.5.2 承辦部門(mén)應(yīng)在合同簽署之日起30日內(nèi)將合同檔案（見(jiàn)附件7檔案交接清單）及時(shí)移交內(nèi)控審計(jì)部，內(nèi)控審計(jì)部合同管理人員核對(duì)后及時(shí)分發(fā)檔案室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他涉及合同履行的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，其中檔案室應(yīng)留存合同正本，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他部門(mén)留存副本或復(fù)印件。 6.6 合同臺(tái)賬管理及統(tǒng)計(jì) 6.6.1 內(nèi)控審計(jì)部是合同臺(tái)賬歸口管理部門(mén)。 6.6.2 內(nèi)控審計(jì)部合同管理員負(fù)責(zé)建立單位合同簽署臺(tái)賬、合同履行臺(tái)賬。 6.6.3 根據(jù)煤制油化工公司要求,每一年度的7月5日及第二年的1月5日之前分兩次向法律事務(wù)部報(bào)送半年及全年的合同簽訂和履行情況的統(tǒng)計(jì)表（7月5日?qǐng)?bào)上半年度的，1月10日?qǐng)?bào)全年度的）以及上述期間內(nèi)的合同管理報(bào)告。 7 制度執(zhí)行與檢查 7.1 承辦部門(mén)及承辦人員在簽訂和履行合同過(guò)程中，應(yīng)接受公司相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督、檢查。內(nèi)控審計(jì)部對(duì)合同承辦部門(mén)的合同管理工作，每年組織一次檢查或進(jìn)行不定期抽查。 7.2 對(duì)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，在合同管理工作中成績(jī)突出，或?yàn)楣颈苊?、挽回重大?jīng)濟(jì)損失做出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司范圍內(nèi)推廣其先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 7.3 任何部門(mén)或個(gè)人違反本辦法的規(guī)定，或怠于行使本辦法規(guī)定的職責(zé)，有下列情形之一的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任；沒(méi)有可適用的相關(guān)規(guī)章制度的，由公司研究后做出處理決定。 7.3.1 在簽訂、履行合同過(guò)程中違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)家政策或公司相關(guān)制度的； 7.3.2 應(yīng)訂立合同而未訂立合同，給公司造成損失的； 7.3.3 無(wú)權(quán)代理、超越代理或代理權(quán)終止后仍以公司名義對(duì)外簽訂合同的； 7.3.4 徇私舞弊或由于重大過(guò)失造成締約失誤，給公司造成損失和負(fù)面影響的； 7.3.5 向?qū)Ψ疆?dāng)事人通風(fēng)報(bào)信、泄露機(jī)密，損害公司利益的； 7.3.6 未按合同報(bào)批程序辦理，給公司造成損失的； 7.3.7 未使用公司印章，職能部門(mén)用本部門(mén)業(yè)務(wù)印章對(duì)外簽訂合同的； 7.3.8 合同履約期間已經(jīng)發(fā)生爭(zhēng)議，承辦人員或承辦部門(mén)未在規(guī)定期限內(nèi)向公司報(bào)告，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或損害公司聲譽(yù)的； 7.3.9 合同履約期間發(fā)生爭(zhēng)議，未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查，出具文字、語(yǔ)音、視頻資料的； 7.3.10 不及時(shí)移交合同資料或造成公司合同檔案丟失、不全或損毀的； 7.3.11 違反本辦法其他規(guī)定而給公司造成損失的。 8 相關(guān)文件 MYH.03/YK.ZD.08.05-2015(A/0)《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司法律事務(wù)工作規(guī)定》 MYH.03/BA.ZD.08.06-2014（C）《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司招標(biāo)管理辦法》 MYH.03/YK.ZD-04.06-2015(A/0)《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司檔案管理辦法》 9 記錄 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01)立項(xiàng)審批單（招標(biāo)限額以上） MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02)立項(xiàng)審批單（招標(biāo)限額以下） MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 項(xiàng)目詢比價(jià)邀請(qǐng)函 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04)詢比價(jià)監(jiān)督邀請(qǐng)函 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)定價(jià)報(bào)告審批表（招標(biāo)限額以下） MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)定價(jià)報(bào)告審批表（招標(biāo)限額以上） MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)檔案交接清單 10 其他 10.1 本辦法由公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 10.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原 《合同管理辦法》（中油化陜神發(fā)〔2014〕16號(hào)）自同日廢止。 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項(xiàng)審批單 （招標(biāo)限額以上） 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 主要內(nèi)容 項(xiàng)目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附：1、詢比價(jià)邀請(qǐng)函 2、供應(yīng)商名單 估算金額 采購(gòu)方式 o競(jìng)爭(zhēng)性談判o詢比價(jià) o單一來(lái)源/獨(dú)家采購(gòu) o緊急采購(gòu) 合同模式 o固定總價(jià) o固定總價(jià)+據(jù)實(shí)結(jié)算 o單價(jià)/費(fèi)率 o框架協(xié)議 o其他 合同類(lèi)別 o工程建設(shè)類(lèi) o生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi) o非生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)o科研開(kāi)發(fā)類(lèi)o其他 合同對(duì)象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包 申請(qǐng)部門(mén) 意見(jiàn) 經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理： 年 月 日 內(nèi)控審計(jì)部 法務(wù)主管意見(jiàn) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 意見(jiàn) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng) 備注：１、招標(biāo)限額以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按權(quán)限予以審批后方可實(shí)施，使用本表。 2、超出公司權(quán)限的項(xiàng)目，仍需上報(bào)煤制油公司審批。 3、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項(xiàng)審批單 （招標(biāo)限額以下） 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 主要內(nèi)容 項(xiàng)目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附：1、詢比價(jià)邀請(qǐng)函 2、供應(yīng)商名單 估算金額 采購(gòu)方式 o競(jìng)爭(zhēng)性談判o詢比價(jià) o單一來(lái)源 o緊急采購(gòu) 合同模式 o固定總價(jià) o固定總價(jià)+據(jù)實(shí)結(jié)算 o單價(jià)/費(fèi)率 o框架協(xié)議 o其他 合同類(lèi)別 o工程建設(shè)類(lèi) o生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi) o非生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)o科研開(kāi)發(fā)類(lèi)o其他 合同對(duì)象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包 申請(qǐng)部門(mén) 意見(jiàn) 經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理： 年 月 日 內(nèi)控審計(jì)部 法務(wù)主管意見(jiàn) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 總經(jīng)理 審批 備注：1、招標(biāo)限額以下的項(xiàng)目使用本表。 2、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 項(xiàng)目詢比價(jià)邀請(qǐng)函 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）為中國(guó)神華煤制油化工有限公司下屬子公司，隸屬于中國(guó)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司位于陜西省榆林市神府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)。本公司擬通過(guò)詢比價(jià)方式確定 項(xiàng)目合作單位，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 1.項(xiàng)目名稱： 2.項(xiàng)目概況： 3.工作內(nèi)容（包括但不限于：） （1） （2） 4.合作方資質(zhì)要求 （1） （2） （3） 5.需提交的文件 （1） （2） （3）報(bào)價(jià)計(jì)價(jià)單位為人民幣，報(bào)價(jià)應(yīng)包含但不限于各種稅費(fèi)、 費(fèi)。 6. 工作地點(diǎn)： 7.文件提交方式（下列兩種選擇其一） （1）電子郵箱（2）書(shū)面密封報(bào)價(jià) 8.文件提交截止時(shí)間： 年 月 日上午 時(shí)（北京時(shí)間）。 9.文件的遞交方式： （1）所有文件均需加蓋公章。 （2）以電子版提供請(qǐng)發(fā)送至smhgbj@csclc.com （3）以書(shū)面形式提交的請(qǐng)郵寄至： 單位名稱：陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 地 址：陜西省榆林市神府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū) 聯(lián) 系 人： 電 話： 郵 編： 10．聯(lián)系方式 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 郵 箱： @csclc.com 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 年 月 日 報(bào)價(jià)表 致：陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 注：本單位所供報(bào)價(jià)已考慮項(xiàng)目實(shí)施中的各種不確定因素。 單位名稱：（公章） 年 月 日 供應(yīng)商名單 單位名稱 資質(zhì)情況 主要業(yè)績(jī) 審批人： 經(jīng)辦人： 詢比價(jià)監(jiān)督邀請(qǐng)函 密級(jí)：秘密 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04) 收件部門(mén)： 發(fā)件部門(mén)： 部門(mén)經(jīng)理： 收件人： 發(fā)件人： 電話： 發(fā)送日期： 電話： 主題：關(guān)于對(duì) 進(jìn)行監(jiān)督的通知 1、請(qǐng)派員對(duì)該項(xiàng)目的詢比價(jià)評(píng)選工作實(shí)施監(jiān)督。 詢比價(jià)項(xiàng)目名稱 詢比價(jià)類(lèi)別 □ 施工采購(gòu)項(xiàng)目 □ 物資采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目 □ 服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 □ 總承包采購(gòu)項(xiàng)目 詢比價(jià)編號(hào) 推薦名單說(shuō)明 o供應(yīng)商目錄內(nèi) o供應(yīng)商目錄外 供應(yīng)商目錄批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) o集團(tuán)公司 o公司 o分子公司 推薦供應(yīng)商 供應(yīng)商1：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料） 供應(yīng)商2：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料） 供應(yīng)商3：（附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料） 詢比價(jià)方式 o傳真報(bào)價(jià) o書(shū)面密封報(bào)價(jià) o電子密封報(bào)價(jià) o電子公開(kāi)報(bào)價(jià) □現(xiàn)場(chǎng)電話詢價(jià) o現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) o其他形式 評(píng)選方法及權(quán)重 o價(jià)格比選 1、最低價(jià)原則 o綜合比選 1、 2、 資格預(yù)審 □ 有 □ 無(wú) 開(kāi)啟報(bào)價(jià)日期、時(shí)間 開(kāi)啟報(bào)價(jià)地點(diǎn) 評(píng)委會(huì)簽 評(píng)委人數(shù) 其它需要說(shuō)明的事項(xiàng) 注：1.擬采用詢比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目應(yīng)使用本表。 2.除非有合理證據(jù)供應(yīng)商少于三家，上述供應(yīng)商名單不得少于三家。少于兩家的，應(yīng)提交情況說(shuō)明和內(nèi)部審批文件。多于三家的，可另增行。 定價(jià)報(bào)告審批表（招標(biāo)限額以下） 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 估算金額 報(bào)價(jià)情況 各單位報(bào)價(jià)情況如下： 定價(jià)情況 本次定價(jià)按照低價(jià)原則，其中 單位報(bào)價(jià)最低，經(jīng)各評(píng)委當(dāng)場(chǎng)電話與該單位協(xié)商，同意報(bào)價(jià)降低為 元。建議確定 單位為本項(xiàng)目合作方 評(píng)委會(huì)審意見(jiàn) 年 月 日 紀(jì)檢監(jiān)察部意見(jiàn) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 總經(jīng)理 審批 定價(jià)報(bào)告審批表（招標(biāo)限額以上） 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 估算金額 報(bào)價(jià)情況 各單位報(bào)價(jià)情況如下： 定價(jià)情況 本次定價(jià)按照低價(jià)原則，其中 單位報(bào)價(jià)最低，經(jīng)各評(píng)委當(dāng)場(chǎng)電話與該單位協(xié)商，同意報(bào)價(jià)降低為 元。建議確定 單位為本項(xiàng)目合作方 評(píng)委會(huì)審意見(jiàn) 年 月 日 紀(jì)檢監(jiān)察部意見(jiàn) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 意見(jiàn) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng) 檔案交接清單 編號(hào)：MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07) 詢比價(jià)項(xiàng)目 簽 發(fā) 詢比價(jià)文件 編號(hào) 簽 署 發(fā)送方式 紙介質(zhì) 電子介質(zhì) 日 期 年 月 日 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 份數(shù) 1 2 3 4 5 6 發(fā)送范圍 收件單位/部門(mén) 收件人（簽字） 歡迎您下載我們的文檔，后面內(nèi)容直接刪除就行 資料可以編輯修改使用 資料可以編輯修改使用 致力于合同簡(jiǎn)歷、論文寫(xiě)作、PPT設(shè)計(jì)、計(jì)劃書(shū)、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類(lèi)模板等方方面面， 打造全網(wǎng)一站式需求 ppt課件設(shè)計(jì)制作,word文檔制作,圖文設(shè)計(jì)制作、發(fā)布廣告等， 公司秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對(duì)待每一位客戶，做到讓客戶滿意！ 感謝您下載我們文檔