陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同管理辦法
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. 編號(hào):MYH.03/YK.ZD-08.02-2015(A/O) 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 合同管理辦法 A/0 張海霞 司炳衛(wèi) 吳樹平 2015.5.10 版次 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 編制部門 內(nèi)控審計(jì)部 目 錄 1 目的………………………………………………………………………………4 2 適用范圍…………………………………………………………………………4 3 編制依據(jù)…………………………………………………………………………4 4 術(shù)語(yǔ)和定義………………………………………………………………………4 5 組織與職責(zé)………………………………………………………………………6 6 管理要求…………………………………………………………………………7 7 制度執(zhí)行與檢查…………………………………………………………………15 8 相關(guān)文件…………………………………………………………………………16 9 記錄………………………………………………………………………………16 10 其它………………………………………………………………………………16 28 . 1 目的 為規(guī)范和加強(qiáng)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(下稱“公司”)合同管理工作,防范法律風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)公司合法權(quán)益、簡(jiǎn)化工作流程、提高辦理合同效率,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)及神華煤制油化工公司合同管理制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本辦法。 2 適用范圍 本辦法適用于公司與其他法人、組織、自然人之間簽訂的合同、協(xié)議、約定書、備忘錄、意向書和其他具有合同性質(zhì)的文件(以下統(tǒng)稱合同),但勞動(dòng)合同除外。 3 編制依據(jù) 3.1 《中華人民共和國(guó)合同法》 3.2 《神華集團(tuán)公司合同管理辦法》 3.3 《中國(guó)神華煤制油化工有限公司招標(biāo)管理辦法》 3.4《中國(guó)神華煤制油化工有限公司合同管理辦法》 3.5《中國(guó)神華煤制油化工有限公司詢比價(jià)(競(jìng)爭(zhēng)性談判)采購(gòu)管理辦法(試行)》 3.6《中國(guó)神華煤制油化工有限公司法律糾紛案件管理辦法》 4術(shù)語(yǔ)及定義 4.1本辦法所稱一級(jí)重大合同包括: (1) 擔(dān)保合同:系指單獨(dú)簽署的對(duì)外保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同或其他含有擔(dān)保條款的合同; (2) 并購(gòu)、重組合同:系指為與任何第三方進(jìn)行的以股權(quán)、資產(chǎn)等形式對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、收購(gòu)意向書、收購(gòu)協(xié)議、合并/分立協(xié)議等; (3)合資合作合同:系指與任何第三方進(jìn)行的以人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等形式,以設(shè)立合資公司或建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系為目的而簽署的保密協(xié)議、備忘錄、戰(zhàn)略合同框架協(xié)議、投資意向書以及合資、合作合同等; (4)銀行借款合同:系指與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)簽署的借款合同、授權(quán)信函等; (5)融資租賃合同; (6)涉外合同:系指與國(guó)外任何個(gè)人、法人或其他組織簽署的合同(基建項(xiàng)目合同除外); (7)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同:系指與任何第三方進(jìn)行的以著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商號(hào)權(quán)等為主要標(biāo)的的合同; (8)含有排他性投資、采購(gòu)、合資、合作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款或含有有競(jìng)爭(zhēng)條款、控制權(quán)變更條款的合同; (9)合同金額在神華集團(tuán)公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同; (10)其他經(jīng)公司認(rèn)定為一級(jí)重大合同的合同。 4.2 本辦法所稱二級(jí)重大合同包括: (1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同:系指與任何第三方進(jìn)行的以專利權(quán)或?qū)S屑夹g(shù)所有權(quán)、使用權(quán)等為主要標(biāo)的的合同; (2)涉外合同(基建項(xiàng)目); (3)一年期以上(不含本數(shù))長(zhǎng)期協(xié)議或戰(zhàn)略采購(gòu)、銷售協(xié)議; (4)保險(xiǎn)合同:系指與國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)簽署的各類保險(xiǎn)合同; (5)BOO、BT、BOT、EPC、EPCM合同; (6)統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽合同; (7)保運(yùn)合同:系指為維護(hù)生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行簽署的專業(yè)保運(yùn)服務(wù)合同; (8)招標(biāo)限額以上未招標(biāo)合同; (9)其他合同金額在煤制油化工公司上年度末總資產(chǎn)數(shù)額1%以上的合同; (10)其他經(jīng)公司認(rèn)定為二級(jí)重大合同的合同。 4.3 一般合同 其他合同為一般合同,按公司預(yù)算、采購(gòu)、銷售、招標(biāo)管理等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.4詢比價(jià)/競(jìng)爭(zhēng)性談判系指通過(guò)向指定供應(yīng)商發(fā)出詢比價(jià)文件,邀請(qǐng)其報(bào)價(jià)和參與談判,并根據(jù)報(bào)價(jià)/談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)活動(dòng)。 4.5 書面密封報(bào)價(jià)系指供應(yīng)商以簽章密封的紙版報(bào)價(jià)形式向詢價(jià)方遞交報(bào)價(jià)文件的報(bào)價(jià)方法。 4.6 電子密封報(bào)價(jià)系指向供應(yīng)商對(duì)報(bào)價(jià)文件預(yù)設(shè)電子密碼,在約定的報(bào)價(jià)開啟時(shí)間和紀(jì)檢監(jiān)督下,由詢比價(jià)工作小組當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn)供應(yīng)商密碼并開啟報(bào)價(jià)文件的報(bào)價(jià)方法。 5 組織與職責(zé) 5.1 公司合同管理實(shí)行歸口管理、部門承辦、審核會(huì)簽和備案制度。 5.2 公司合同管理采取歸口管理與部門承辦相結(jié)合的形式,實(shí)行“誰(shuí)承辦、誰(shuí)執(zhí)行、誰(shuí)跟蹤、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。 5.3 公司內(nèi)控審計(jì)部是合同歸口管理部門,按照本辦法的規(guī)定履行合同管理的職責(zé),并檢查和監(jiān)督承辦部門(或中心)的合同管理工作。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)對(duì)合同中本部門職責(zé)部分進(jìn)行審核,承辦或者協(xié)辦相應(yīng)合同。 5.4 合同承辦部門結(jié)合本部門實(shí)際情況配備兼職合同管理人員。公司合同的會(huì)簽、法律審核、領(lǐng)導(dǎo)審批、授權(quán)簽署、加蓋印章、歸檔、統(tǒng)計(jì)等合同管理工作,應(yīng)當(dāng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中完成。(包含銷售合同) 5.5 內(nèi)控審計(jì)部合同管理的職責(zé)包括: 5.5.1 擬定、修訂并貫徹公司有關(guān)合同管理的規(guī)定; 5.5.2 參與重大合同的起草、談判、審核、簽訂工作; 5.5.3 審核承辦部門草擬的合同,并提出法律意見; 5.5.4 辦理與合同有關(guān)的法人授權(quán)手續(xù); 5.5.5 對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督; 5.5.6 參與或組織合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng); 5.5.7 維護(hù)神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng); 5.5.8 合同臺(tái)賬管理,匯總、編制合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表; 5.5.9 負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理; 5.5.10 負(fù)責(zé)法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中合同清稿和合同歸檔管理; 5.5.11宣傳有關(guān)法律法規(guī),總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn); 5.5.12 其他合同管理事項(xiàng)。 5.6 合同承辦部門是指部門職責(zé)與合同主要內(nèi)容密切相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(中心)或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的業(yè)務(wù)部門(中心)。合同承辦部門的具體職責(zé)包括: 5.6.1負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同的合同立項(xiàng)、合同對(duì)方當(dāng)事人的資格預(yù)審; 5.6.2 負(fù)責(zé)承辦合同的起草、談判、組織審核、簽訂工作; 5.6.3組織有關(guān)部門履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù),并隨時(shí)掌握對(duì)方履行合同的情況,負(fù)責(zé)合同履約期間的安全、質(zhì)量、進(jìn)度,協(xié)調(diào)和處理履約期間的各項(xiàng)事務(wù); 5.6.4 及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部提供合同履行相關(guān)信息,出現(xiàn)合同爭(zhēng)議及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部通報(bào),處理或協(xié)同內(nèi)控審計(jì)部處理合同爭(zhēng)議; 5.6.5 負(fù)責(zé)合同在法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的中轉(zhuǎn)、統(tǒng)計(jì)等工作; 5.6.6 負(fù)責(zé)本部門合同臺(tái)賬管理; 5.6.7 其他應(yīng)由合同承辦部門承擔(dān)的職責(zé); 5.6.8 接受公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)合同辦理過(guò)程中的效能監(jiān)察。 5.7 協(xié)辦部門是指除內(nèi)控審計(jì)部、合同承辦部門外,其他與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)部門。協(xié)辦部門應(yīng)就合同涉及的與本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)提出意見,并根據(jù)部門職責(zé)履行相關(guān)合同義務(wù)。 6 管理要求 6.1 合同的訂立 6.1.1 合同簽訂程序 6.1.1.1 合同簽訂應(yīng)遵循下列原則: 6.1.1.2 合法合規(guī)性原則。合同簽訂應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定。 6.1.1.3 最大限度維護(hù)公司合法權(quán)益原則。 6.1.1.4 書面原則。除即時(shí)結(jié)清的合同外,應(yīng)簽訂書面合同。 6.1.1.5 合同簽訂程序?yàn)椋汉贤㈨?xiàng)、資格預(yù)審、合同談判、合同文本起草、合同協(xié)辦部門會(huì)簽、法律審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、法定代表人簽署或授權(quán)簽署、加蓋印章。 6.1.2 合同立項(xiàng) 6.1.2.1 承辦部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)工作,立項(xiàng)前應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研;重大合同涉及的項(xiàng)目,承辦部門應(yīng)自行或聘請(qǐng)專家對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、可行性、安全性等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行論證,并出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估書。 6.1.2.2 合同立項(xiàng)依據(jù)可以是經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃、立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目批復(fù)文件、同意項(xiàng)目實(shí)施的會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后批復(fù)的專項(xiàng)報(bào)告等。 6.1.2.3 承辦部門應(yīng)先辦理合同立項(xiàng)申請(qǐng),提出建議的采購(gòu)模式,經(jīng)批準(zhǔn)后方可開展相關(guān)工作。非公開招標(biāo)類合同需經(jīng)煤制油化工公司、公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 6.1.2.4 非公開招標(biāo)合同計(jì)劃實(shí)行按月報(bào)審。即每月5日前報(bào)送下個(gè)月的合同計(jì)劃,經(jīng)煤制油化工公司批準(zhǔn)后方可開展下一步工作。特殊情況不能按程序報(bào)審,可直接通過(guò)電話等即時(shí)通訊方式聯(lián)系煤制油化工公司各業(yè)務(wù)歸口部門經(jīng)理口頭批準(zhǔn),并在下期合同計(jì)劃中補(bǔ)報(bào)相關(guān)信息。 6.1.2.5 重大合同的立項(xiàng),以公文形式上報(bào)的相關(guān)報(bào)審事項(xiàng),由煤制油化工公司批復(fù)后,方可開展工作。一級(jí)重大合同實(shí)行業(yè)務(wù)事項(xiàng)與合同簽署事前雙審、事后備案,二級(jí)重大合同實(shí)行業(yè)務(wù)事項(xiàng)事先審批,合同簽署后備案。 6.1.2.6公司內(nèi)部立項(xiàng)批準(zhǔn): (1) 招標(biāo)限額以上的非公開招標(biāo)合同項(xiàng)目,經(jīng)煤制油化工公司批準(zhǔn)后,須經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施(見附件1)。 (2)招標(biāo)限額以下的采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng),經(jīng)內(nèi)控審計(jì)部法務(wù)主管審查,合同承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。(見附件2)。 (3)進(jìn)入ERP系統(tǒng)并且委托給物資集團(tuán)或華南公司的集采的采購(gòu)項(xiàng)目、產(chǎn)品銷售合同依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品銷售計(jì)劃執(zhí)行,無(wú)須辦理立項(xiàng)審批。 6.1.2.7承辦部門應(yīng)在合同立項(xiàng)后,及時(shí)指定合同承辦人員,具體負(fù)責(zé)合同潛在簽約方的資格預(yù)審、合同的起草、談判、簽訂、履行、臺(tái)賬管理等相關(guān)工作。 6.1.3 資格預(yù)審 6.1.3.1 資格預(yù)審是指承辦部門在合同談判前應(yīng)對(duì)潛在簽約方的主體資格、履約能力、專業(yè)資質(zhì)和商業(yè)信譽(yù)及其他相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行的一種事先審查,以判斷潛在簽約方是否具備承擔(dān)合同項(xiàng)下義務(wù)的資格。 6.1.3.2 資格預(yù)審流程為制定資格預(yù)審的具體條件、發(fā)出詢比價(jià)邀請(qǐng)函(見附件3)、組織資格預(yù)審等。 6.1.3.3 資格預(yù)審一般包括以下內(nèi)容: (1)主體資格審查:合同對(duì)方當(dāng)事人為企業(yè)的應(yīng)具有通過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,合同內(nèi)容不超出核定的營(yíng)業(yè)范圍;合同對(duì)方當(dāng)事人為其他組織的,應(yīng)審查能夠證明其合法地位的相關(guān)證照。合同對(duì)方當(dāng)事人為自然人的,應(yīng)審查其合法身份證明,并確定其具有完全民事行為能力; (2)資質(zhì)審查:擬簽訂合同涉及許可、資質(zhì)要求的,應(yīng)要求當(dāng)事人提供相應(yīng)的許可證、相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書等; (3)商業(yè)信譽(yù)審查:審查合同對(duì)方當(dāng)事人具有相應(yīng)的支付、生產(chǎn)等履約能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資信證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件; (4)市場(chǎng)信息調(diào)研:比較對(duì)方報(bào)價(jià)與相同或類似產(chǎn)品供應(yīng)商價(jià)格水平,并形成價(jià)格調(diào)研報(bào)告。除有合理證據(jù)表明市場(chǎng)僅有一家或兩家合格供應(yīng)商,價(jià)格調(diào)研報(bào)告應(yīng)至少包括3家或以上供應(yīng)商(包括電子商務(wù)供應(yīng)商)價(jià)格信息,在保證質(zhì)量和服務(wù)的前提下,獲取有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格信息; (5)合同對(duì)方簽署人為法定代表人的,驗(yàn)核對(duì)方法定代表人身份證明及營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載信息一致性;合同對(duì)方簽署人為授權(quán)代表的,驗(yàn)核法人代表授權(quán)委托書、授權(quán)代表身份證明、法定代表人身份證明書及營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載信息一致性。 (6)其他在合同簽署前應(yīng)了解和要求對(duì)方出具的文件或信息等。 6.1.3.4 資格預(yù)審后形成供應(yīng)商名單,與合同立項(xiàng)審批單一并按照6.1.2.6規(guī)定權(quán)限審批。承辦部門對(duì)資格預(yù)審的結(jié)果負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁未通過(guò)資格預(yù)審的單位成為簽約方。 6.1.4 合同談判 6.1.4.1 合同談判前應(yīng)成立兩人或兩人以上的談判小組,收集相關(guān)信息,制定談判策略、計(jì)劃和預(yù)案。 5.1.4.2 重大合同談判應(yīng)成立談判領(lǐng)導(dǎo)小組和合同談判組。談判領(lǐng)導(dǎo)小組由承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)公司授權(quán)的其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成,合同談判組應(yīng)在啟動(dòng)合同談判前制定談判方案,報(bào)談判領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可開展合同談判工作。 5.1.4.3 對(duì)招標(biāo)限額以上采購(gòu)合同,按公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo),由招標(biāo)提出部門根據(jù)中標(biāo)通知書組織內(nèi)控審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、協(xié)辦部門(如需要)共同進(jìn)行合同談判。 6.1.4.4 承辦部門應(yīng)在開啟報(bào)價(jià)文件前5日內(nèi),邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部對(duì)開啟報(bào)價(jià)文件環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督(見附件4)。 5.1.4.5 對(duì)招標(biāo)限額以下及招標(biāo)限額以上(經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其它采購(gòu)方式)的合同談判,按以下規(guī)定進(jìn)行合同定價(jià)及合同談判。 (1)合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以下的,有不少于三家以上潛在供應(yīng)商,使用公司統(tǒng)一報(bào)價(jià)郵箱,采取電子密封報(bào)價(jià)。由合同承辦部門組織,內(nèi)控審計(jì)部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(由紀(jì)檢監(jiān)察部)組成評(píng)委會(huì)共同開啟報(bào)價(jià)郵箱,并進(jìn)行合同談判,最終形成招標(biāo)限額以下定價(jià)報(bào)告審批表,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(見附件5) (2)合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以上的,經(jīng)煤制油化工公司、公司批準(zhǔn)后,有不少于三家以上潛在供應(yīng)商可采用書面密封報(bào)價(jià),由合同承辦部門組織,內(nèi)控審計(jì)部、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(由紀(jì)檢監(jiān)察部)組成評(píng)委會(huì)共同開啟書面密封報(bào)價(jià),并進(jìn)行合同談判,最終形成招標(biāo)限額以上定價(jià)報(bào)告審批表,經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。(見附件6) (3)潛在供應(yīng)商兩家(競(jìng)爭(zhēng)性談判)或采用單一來(lái)源方式時(shí),應(yīng)隨合同立項(xiàng)一并審批。 6.1.4.6閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢處置業(yè)務(wù) 閑置資產(chǎn)、廢舊物資及危廢品處置業(yè)務(wù),供應(yīng)銷售部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定,做到合法合規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。 合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以上的,按照招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。合同預(yù)估金額在招標(biāo)限額以下或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其它采購(gòu)方式的,參照5.1.4.5程序執(zhí)行,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.1.4.7銷售業(yè)務(wù) 甲醇、副產(chǎn)品(液氧、液氮、液氬、甲醇油、硫磺、硫酸銨)及煤碳等銷售業(yè)務(wù),銷售價(jià)格參照銷售工作領(lǐng)導(dǎo)小組價(jià)格審批表,具體合同執(zhí)行價(jià)格由供應(yīng)銷售部依據(jù)市場(chǎng)行情據(jù)實(shí)確定。 6.1.4.8合同談判過(guò)程應(yīng)有書面記錄,并經(jīng)談判小組成員簽字確認(rèn)。其中重大合同談判應(yīng)按次編寫合同談判記錄,并在談判最終完成后向合同談判領(lǐng)導(dǎo)小組提交合同談判報(bào)告。 6.1.4.9 禁止一人單獨(dú)同簽約對(duì)方進(jìn)行合同談判;禁止談判小組成員與談判對(duì)方私下接觸、透露、或泄露公司的相關(guān)信息;嚴(yán)禁出現(xiàn)一人承辦,一個(gè)部門審核,一個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同“直通車”現(xiàn)象。 6.1.5 合同起草 6.1.5.1 合同的起草由承辦部門負(fù)責(zé)。合同語(yǔ)言應(yīng)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練。合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)??罱忉?。內(nèi)控審計(jì)部參與重大合同的起草,對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的重大合同,內(nèi)控審計(jì)部可聘請(qǐng)律師事務(wù)所代為起草或?qū)徍恕? 6.1.5.2. 內(nèi)控審計(jì)部根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要,吸取各業(yè)務(wù)部門的意見,逐步推進(jìn)合同版本的標(biāo)準(zhǔn)化。除非法律法規(guī)或相關(guān)政府部門有強(qiáng)制性要求,承辦部門應(yīng)在談判中優(yōu)先使用公司的合同范本,并結(jié)合具體合同項(xiàng)目對(duì)合同條款適當(dāng)修訂。簽約對(duì)方堅(jiān)持使用其合同范本作為談判基礎(chǔ)時(shí),可以采納,但其合同范本應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審查,并出具審查意見書。 6.1.6 合同會(huì)審 6.1.6.1 公司實(shí)行合同會(huì)審制度。承辦部門必須嚴(yán)格遵照授權(quán)權(quán)限和程序,按照合同審核表內(nèi)容提請(qǐng)相關(guān)部門及人員審批。合同會(huì)審應(yīng)在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中履行合同簽批程序,即組織協(xié)辦部門會(huì)簽、提交法律審核、報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批等。 6.1.6.2 合同起草完成后,承辦部門應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行預(yù)審。承辦部門預(yù)審應(yīng)至少滿足下列要求: (1)確保合同及其附件規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)、進(jìn)度及其他技術(shù)條款等滿足公司通過(guò)該合同擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。 (2)確保合同及附件中的技術(shù)條款準(zhǔn)確、清晰、無(wú)歧義、具有可操作性。 (3)確保合同及附件中的技術(shù)條款滿足國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)保、消防等法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求。 (4)確保合同與附件內(nèi)容的一致性。 6.1.6.3 承辦部門預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后,應(yīng)將預(yù)審后文本、立項(xiàng)請(qǐng)示等相關(guān)文件在神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)中上傳。會(huì)審文件應(yīng)由以下文件組成: (1)合同立項(xiàng)文件、定價(jià)報(bào)告審批表、報(bào)價(jià)單等; (2)經(jīng)合同談判達(dá)成一致的合同文本及合同附件; (3)相關(guān)支持文件。 6.1.6.4 合同實(shí)行全面審查與專項(xiàng)審查相結(jié)合原則。即各專業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同專業(yè)條款予以審查,承辦部門和內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面審查。具體如下: (1)承辦部門職責(zé): 1.審查主體合法性及其合同履約能力; 2.審查合同的生效要件、價(jià)格條款、變更、賠償、爭(zhēng)議解決等條款; 3.審查合同流程的合規(guī)性、文字的嚴(yán)謹(jǐn)性、格式的規(guī)范性等。 (2)內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)如下: 1.審查合同內(nèi)容和采購(gòu)方式的合法、合規(guī)性和有效性; 2.審查合同條款的完備性; 3.審查合同雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等; 4.審查合同文字的嚴(yán)謹(jǐn)性; 5.審查合同格式的規(guī)范性; 6.審查合同組成文件的完備性; 7.進(jìn)行法律審核,并出具法律意見。 6.1.6.5 內(nèi)控審計(jì)部是所有合同的會(huì)簽部門,其中重大合同和以煤制油公司名義簽署的合同、合同金額超過(guò)人民幣200萬(wàn)元以上合同必須由具備企業(yè)法律顧問(wèn)資質(zhì)或法律職業(yè)資格的法律專業(yè)人員審查。本單位人員不具備前述法律審查資格的,應(yīng)由外聘法律顧問(wèn)出具審查意見書。 公司一級(jí)、二級(jí)集采和使用公司合同模版(主要條款無(wú)更改)的合同,由公司法務(wù)主管審查。 6.1.6.6承辦部門負(fù)責(zé)匯總各會(huì)簽部門提出的審查意見,并組織與簽約對(duì)方進(jìn)一步談判,以確定合同正式文本。 6.1.7 合同簽署 6.1.7.1 合同經(jīng)承辦部門、內(nèi)控審計(jì)部、協(xié)辦部門等審核無(wú)異議后,報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽署。 6.1.7.2 承辦部門應(yīng)將由法務(wù)系統(tǒng)清稿的合同版本作為合同簽署文本,并在提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署前由雙方承辦人在合同及其附件的頁(yè)腳逐頁(yè)小簽,其中合同首頁(yè)簽全名,后續(xù)頁(yè)簽姓氏,內(nèi)控審計(jì)部對(duì)完成本辦法規(guī)定的審批和簽署程序的合同統(tǒng)一編號(hào)、蓋章并加蓋騎縫章。 6.1.7.3 公司合同簽署人為公司法定代表人或其授權(quán)代表,其他任何個(gè)人各部門、所屬單位未經(jīng)授權(quán),不得以公司名義對(duì)外簽訂合同,不得以自己的名義代表公司對(duì)外簽訂合同。 6.1.7.4 除與政府簽訂的合同或者合同相對(duì)人基于對(duì)等要求需要加蓋公司印章的,公司對(duì)外簽訂的合同應(yīng)加蓋公司合同專用章,禁止使用部門印章等其他印章代替合同專用章簽訂合同。 6.1.7.5 內(nèi)控審計(jì)部統(tǒng)一管理與合同相關(guān)的法人授權(quán)委托事宜,提供授權(quán)委托書格式文本、負(fù)責(zé)授權(quán)委托書編號(hào)及備案工作。需辦理授權(quán)委托書的,由承辦部門提出授權(quán)申請(qǐng)并附審核所需文件,經(jīng)內(nèi)控審計(jì)部審核并制作授權(quán)委托書報(bào)送法定代表人簽署。 6.1.7.6 公司合同專用章統(tǒng)一刻制,由內(nèi)控審計(jì)部統(tǒng)一管理。 6.1.7.7 合同專用章的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定: (1)加蓋合同專用章應(yīng)當(dāng)由承辦部門申請(qǐng),提交內(nèi)控審計(jì)部審核。 (2)內(nèi)控審計(jì)部將用章情況及時(shí)錄入神華法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)。 6.1.7.8 內(nèi)控審計(jì)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同專用章的使用管理,禁止擅自攜帶合同專用章外出簽訂合同,確系工作需要攜帶合同專用章外出簽訂合同的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)分管內(nèi)控審計(jì)事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn),由合同專用章管理人員陪同合同經(jīng)辦人員共同辦理相關(guān)事項(xiàng)。 6.1.7.9 合同專用章管理人員的職責(zé)是: (1)妥善保管合同專用章,不得遺失、毀損或擅自交與他人。 (2)不得在空白合同書上加蓋合同專用章。 (3)嚴(yán)格按本辦法規(guī)定使用合同專用章。 6.1.7.10合同專用章遺失、損毀、被盜時(shí),合同專用章管理人員應(yīng)及時(shí)向內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)人報(bào)告,并報(bào)請(qǐng)分管內(nèi)控審計(jì)事務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理,同時(shí)登報(bào)掛失作廢,并及時(shí)補(bǔ)刻。 6.1.7.11 合同簽署后,合同承辦部門應(yīng)將合同及時(shí)分發(fā)給內(nèi)控審計(jì)部,由內(nèi)控審計(jì)部分發(fā)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。 6.2 合同履行 6.2.1 合同生效前,不得實(shí)際履行合同,或?qū)嵤┛赡軜?gòu)成事實(shí)合同的行為。合同生效后,應(yīng)當(dāng)全面、適當(dāng)履行。 6.2.2 承辦部門指定的承辦人員全面負(fù)責(zé)合同的履行工作。如遇工作變更,承辦部門應(yīng)及時(shí)指定新的承辦人員,安排辦理相關(guān)交接手續(xù),并及時(shí)通知內(nèi)控審計(jì)部和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,確保合同履約期間的連續(xù)性。 6.2.3 承辦人員的主要職責(zé)如下: (1) 掌握合同條款,并嚴(yán)格按照合同的規(guī)定履行,包括履行我方的義務(wù),監(jiān)督對(duì)方合同義務(wù)的履行等; (2) 負(fù)責(zé)收集、反饋合同履行的相關(guān)信息,特別是發(fā)生合同爭(zhēng)議或?qū)Ψ铰募s能力下降、有違約行為等情形,及時(shí)采取暫停付款或終止合同等法律措施,同時(shí)通知內(nèi)控審計(jì)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門,避免公司合法權(quán)益受到損害; (3)因公司自身原因不能按合同約定履行義務(wù)的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商,爭(zhēng)取變更或解除合同。但嚴(yán)禁未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查,出具任何文字、語(yǔ)音、視頻資料; (4) 協(xié)助解決合同爭(zhēng)議; (5) 為承辦合同建立簽署臺(tái)賬和履行臺(tái)賬,并對(duì)臺(tái)賬記錄和上報(bào)的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé); (6) 負(fù)責(zé)合同檔案的收集、移交。 6.2.4 合同承辦人員應(yīng)根據(jù)合同約定及公司內(nèi)部審批程序向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申請(qǐng)辦理合同付款,公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。 凡未按合同條款履約的,或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的,或驗(yàn)收未通過(guò)的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)資產(chǎn)部有權(quán)拒絕付款。 6.2.5 除公司另有指定外,合同驗(yàn)收工作由承辦部門按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式組織實(shí)施,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)對(duì)上述合同約定具體列明。 承辦部門對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。 6.2.6 在合同履行過(guò)程中,因發(fā)生合同對(duì)方違約行為或其他事件,造成或可能造成公司經(jīng)濟(jì)和其他損失,且根據(jù)合同可要求對(duì)方或第三方賠償?shù)?,合同履行部門應(yīng)全面收集索賠證據(jù),及時(shí)提出索賠要求,保障實(shí)現(xiàn)索賠權(quán)利。 6.3 合同的變更、解除、續(xù)簽、終結(jié) 6.3.1 在合同履行過(guò)程中,因合同任何一方提出的合同變更,承辦人員應(yīng)將包括變更原因、變更范圍、對(duì)合同金額、進(jìn)度、各方責(zé)任及其他方面的影響在內(nèi)的以書面文件報(bào)承辦部門,按本辦法規(guī)定的合同簽訂程序簽署補(bǔ)充協(xié)議。 根據(jù)煤制油化工公司和公司招標(biāo)管理等相關(guān)規(guī)定,符合重新招標(biāo)或詢比價(jià)條件的,應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行。 6.3.2 補(bǔ)充協(xié)議簽訂前,任何部門或個(gè)人不得接受或承諾接受對(duì)方的變更要求。 6.3.3 未經(jīng)正當(dāng)授權(quán),任何部門或個(gè)人不得實(shí)施或要求合同對(duì)方實(shí)施合同變更內(nèi)容和簽署變更補(bǔ)充協(xié)議。 6.3.4 合同有效期滿前發(fā)生合同中止、合同終止或解除的或合同有效期滿需要續(xù)簽的,參照本辦法規(guī)定的合同變更程序執(zhí)行。 6.3.5 對(duì)于擬續(xù)簽的合同,各部門及各單位應(yīng)當(dāng)在合同到期前完成合同續(xù)簽談判和審批,避免合同倒簽。續(xù)簽生效日期應(yīng)與原合同到期日銜接。 6.3.6 合同履行終結(jié)應(yīng)滿足下列條件: (1)合同項(xiàng)下各方的義務(wù)(包括質(zhì)保期的義務(wù))已實(shí)際履行完畢或因合同終止或解除而提前履行完畢; (2)合同項(xiàng)下的索賠、訴訟、仲裁或其他違約或爭(zhēng)議(如發(fā)生)已經(jīng)處理完畢。 6.4 合同爭(zhēng)議處理 6.4.1合同履約期間發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),首先應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解的方式解決,協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時(shí),依據(jù)合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。如若雙方不愿協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成一致的,依據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟的方式予以解決。 6.4.2合同爭(zhēng)議在協(xié)商、調(diào)解階段由承辦部門牽頭處理,內(nèi)控審計(jì)部予以協(xié)助同時(shí)提供相關(guān)法律支持;合同爭(zhēng)議在仲裁或訴訟階段由內(nèi)控審計(jì)部組織處理,承辦部門予以協(xié)助、配合。 6.4.3合同爭(zhēng)議的處理按公司《法律事務(wù)工作規(guī)定》執(zhí)行。 6.5 合同檔案管理 6.5.1 合同檔案是指與合同有關(guān)的外部和內(nèi)部文件,包括: (1)外部文件:雙方草簽或正式簽署的合同文本、合同附件、補(bǔ)充協(xié)議、變更通知、相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、往來(lái)函件以及其它與合同有關(guān)的文件等。 (2)內(nèi)部文件:公司內(nèi)部簽報(bào)、請(qǐng)示、批示、合同審核表、用印申請(qǐng)單及其它相關(guān)文件等。 6.5.2 承辦部門應(yīng)在合同簽署之日起30日內(nèi)將合同檔案(見附件7檔案交接清單)及時(shí)移交內(nèi)控審計(jì)部,內(nèi)控審計(jì)部合同管理人員核對(duì)后及時(shí)分發(fā)檔案室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他涉及合同履行的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,其中檔案室應(yīng)留存合同正本,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他部門留存副本或復(fù)印件。 6.6 合同臺(tái)賬管理及統(tǒng)計(jì) 6.6.1 內(nèi)控審計(jì)部是合同臺(tái)賬歸口管理部門。 6.6.2 內(nèi)控審計(jì)部合同管理員負(fù)責(zé)建立單位合同簽署臺(tái)賬、合同履行臺(tái)賬。 6.6.3 根據(jù)煤制油化工公司要求,每一年度的7月5日及第二年的1月5日之前分兩次向法律事務(wù)部報(bào)送半年及全年的合同簽訂和履行情況的統(tǒng)計(jì)表(7月5日?qǐng)?bào)上半年度的,1月10日?qǐng)?bào)全年度的)以及上述期間內(nèi)的合同管理報(bào)告。 7 制度執(zhí)行與檢查 7.1 承辦部門及承辦人員在簽訂和履行合同過(guò)程中,應(yīng)接受公司相關(guān)職能部門的監(jiān)督、檢查。內(nèi)控審計(jì)部對(duì)合同承辦部門的合同管理工作,每年組織一次檢查或進(jìn)行不定期抽查。 7.2 對(duì)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,維護(hù)公司利益,在合同管理工作中成績(jī)突出,或?yàn)楣颈苊?、挽回重大?jīng)濟(jì)損失做出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員,公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),并在公司范圍內(nèi)推廣其先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 7.3 任何部門或個(gè)人違反本辦法的規(guī)定,或怠于行使本辦法規(guī)定的職責(zé),有下列情形之一的,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任;沒(méi)有可適用的相關(guān)規(guī)章制度的,由公司研究后做出處理決定。 7.3.1 在簽訂、履行合同過(guò)程中違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)家政策或公司相關(guān)制度的; 7.3.2 應(yīng)訂立合同而未訂立合同,給公司造成損失的; 7.3.3 無(wú)權(quán)代理、超越代理或代理權(quán)終止后仍以公司名義對(duì)外簽訂合同的; 7.3.4 徇私舞弊或由于重大過(guò)失造成締約失誤,給公司造成損失和負(fù)面影響的; 7.3.5 向?qū)Ψ疆?dāng)事人通風(fēng)報(bào)信、泄露機(jī)密,損害公司利益的; 7.3.6 未按合同報(bào)批程序辦理,給公司造成損失的; 7.3.7 未使用公司印章,職能部門用本部門業(yè)務(wù)印章對(duì)外簽訂合同的; 7.3.8 合同履約期間已經(jīng)發(fā)生爭(zhēng)議,承辦人員或承辦部門未在規(guī)定期限內(nèi)向公司報(bào)告,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或損害公司聲譽(yù)的; 7.3.9 合同履約期間發(fā)生爭(zhēng)議,未經(jīng)公司授權(quán)及法律審查,出具文字、語(yǔ)音、視頻資料的; 7.3.10 不及時(shí)移交合同資料或造成公司合同檔案丟失、不全或損毀的; 7.3.11 違反本辦法其他規(guī)定而給公司造成損失的。 8 相關(guān)文件 MYH.03/YK.ZD.08.05-2015(A/0)《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司法律事務(wù)工作規(guī)定》 MYH.03/BA.ZD.08.06-2014(C)《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司招標(biāo)管理辦法》 MYH.03/YK.ZD-04.06-2015(A/0)《陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司檔案管理辦法》 9 記錄 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01)立項(xiàng)審批單(招標(biāo)限額以上) MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02)立項(xiàng)審批單(招標(biāo)限額以下) MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 項(xiàng)目詢比價(jià)邀請(qǐng)函 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04)詢比價(jià)監(jiān)督邀請(qǐng)函 MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05)定價(jià)報(bào)告審批表(招標(biāo)限額以下) MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06)定價(jià)報(bào)告審批表(招標(biāo)限額以上) MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07)檔案交接清單 10 其他 10.1 本辦法由公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 10.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,原 《合同管理辦法》(中油化陜神發(fā)〔2014〕16號(hào))自同日廢止。 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項(xiàng)審批單 (招標(biāo)限額以上) 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(01) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 主要內(nèi)容 項(xiàng)目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附:1、詢比價(jià)邀請(qǐng)函 2、供應(yīng)商名單 估算金額 采購(gòu)方式 o競(jìng)爭(zhēng)性談判o詢比價(jià) o單一來(lái)源/獨(dú)家采購(gòu) o緊急采購(gòu) 合同模式 o固定總價(jià) o固定總價(jià)+據(jù)實(shí)結(jié)算 o單價(jià)/費(fèi)率 o框架協(xié)議 o其他 合同類別 o工程建設(shè)類 o生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類 o非生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類o科研開發(fā)類o其他 合同對(duì)象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包 申請(qǐng)部門 意見 經(jīng)辦人: 部門經(jīng)理: 年 月 日 內(nèi)控審計(jì)部 法務(wù)主管意見 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 意見 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng) 備注:1、招標(biāo)限額以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)按權(quán)限予以審批后方可實(shí)施,使用本表。 2、超出公司權(quán)限的項(xiàng)目,仍需上報(bào)煤制油公司審批。 3、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司合同立項(xiàng)審批單 (招標(biāo)限額以下) 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(02) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 主要內(nèi)容 項(xiàng)目主要內(nèi)容1、 2、 3、 附:1、詢比價(jià)邀請(qǐng)函 2、供應(yīng)商名單 估算金額 采購(gòu)方式 o競(jìng)爭(zhēng)性談判o詢比價(jià) o單一來(lái)源 o緊急采購(gòu) 合同模式 o固定總價(jià) o固定總價(jià)+據(jù)實(shí)結(jié)算 o單價(jià)/費(fèi)率 o框架協(xié)議 o其他 合同類別 o工程建設(shè)類 o生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類 o非生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類o科研開發(fā)類o其他 合同對(duì)象 o施工o物資 o服務(wù)o工程總承包 申請(qǐng)部門 意見 經(jīng)辦人: 部門經(jīng)理: 年 月 日 內(nèi)控審計(jì)部 法務(wù)主管意見 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 總經(jīng)理 審批 備注:1、招標(biāo)限額以下的項(xiàng)目使用本表。 2、ERP系統(tǒng)內(nèi)集采不使用本表。 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(03) 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 項(xiàng)目詢比價(jià)邀請(qǐng)函 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)為中國(guó)神華煤制油化工有限公司下屬子公司,隸屬于中國(guó)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司位于陜西省榆林市神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)。本公司擬通過(guò)詢比價(jià)方式確定 項(xiàng)目合作單位,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下: 1.項(xiàng)目名稱: 2.項(xiàng)目概況: 3.工作內(nèi)容(包括但不限于:) (1) (2) 4.合作方資質(zhì)要求 (1) (2) (3) 5.需提交的文件 (1) (2) (3)報(bào)價(jià)計(jì)價(jià)單位為人民幣,報(bào)價(jià)應(yīng)包含但不限于各種稅費(fèi)、 費(fèi)。 6. 工作地點(diǎn): 7.文件提交方式(下列兩種選擇其一) (1)電子郵箱(2)書面密封報(bào)價(jià) 8.文件提交截止時(shí)間: 年 月 日上午 時(shí)(北京時(shí)間)。 9.文件的遞交方式: (1)所有文件均需加蓋公章。 (2)以電子版提供請(qǐng)發(fā)送至smhgbj@csclc.com (3)以書面形式提交的請(qǐng)郵寄至: 單位名稱:陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 地 址:陜西省榆林市神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū) 聯(lián) 系 人: 電 話: 郵 編: 10.聯(lián)系方式 聯(lián) 系 人: 電 話: 傳 真: 郵 箱: @csclc.com 陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 年 月 日 報(bào)價(jià)表 致:陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 注:本單位所供報(bào)價(jià)已考慮項(xiàng)目實(shí)施中的各種不確定因素。 單位名稱:(公章) 年 月 日 供應(yīng)商名單 單位名稱 資質(zhì)情況 主要業(yè)績(jī) 審批人: 經(jīng)辦人: 詢比價(jià)監(jiān)督邀請(qǐng)函 密級(jí):秘密 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(04) 收件部門: 發(fā)件部門: 部門經(jīng)理: 收件人: 發(fā)件人: 電話: 發(fā)送日期: 電話: 主題:關(guān)于對(duì) 進(jìn)行監(jiān)督的通知 1、請(qǐng)派員對(duì)該項(xiàng)目的詢比價(jià)評(píng)選工作實(shí)施監(jiān)督。 詢比價(jià)項(xiàng)目名稱 詢比價(jià)類別 □ 施工采購(gòu)項(xiàng)目 □ 物資采購(gòu)類項(xiàng)目 □ 服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 □ 總承包采購(gòu)項(xiàng)目 詢比價(jià)編號(hào) 推薦名單說(shuō)明 o供應(yīng)商目錄內(nèi) o供應(yīng)商目錄外 供應(yīng)商目錄批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) o集團(tuán)公司 o公司 o分子公司 推薦供應(yīng)商 供應(yīng)商1:(附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料) 供應(yīng)商2:(附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料) 供應(yīng)商3:(附供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等相關(guān)資料) 詢比價(jià)方式 o傳真報(bào)價(jià) o書面密封報(bào)價(jià) o電子密封報(bào)價(jià) o電子公開報(bào)價(jià) □現(xiàn)場(chǎng)電話詢價(jià) o現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) o其他形式 評(píng)選方法及權(quán)重 o價(jià)格比選 1、最低價(jià)原則 o綜合比選 1、 2、 資格預(yù)審 □ 有 □ 無(wú) 開啟報(bào)價(jià)日期、時(shí)間 開啟報(bào)價(jià)地點(diǎn) 評(píng)委會(huì)簽 評(píng)委人數(shù) 其它需要說(shuō)明的事項(xiàng) 注:1.擬采用詢比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目應(yīng)使用本表。 2.除非有合理證據(jù)供應(yīng)商少于三家,上述供應(yīng)商名單不得少于三家。少于兩家的,應(yīng)提交情況說(shuō)明和內(nèi)部審批文件。多于三家的,可另增行。 定價(jià)報(bào)告審批表(招標(biāo)限額以下) 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(05) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 估算金額 報(bào)價(jià)情況 各單位報(bào)價(jià)情況如下: 定價(jià)情況 本次定價(jià)按照低價(jià)原則,其中 單位報(bào)價(jià)最低,經(jīng)各評(píng)委當(dāng)場(chǎng)電話與該單位協(xié)商,同意報(bào)價(jià)降低為 元。建議確定 單位為本項(xiàng)目合作方 評(píng)委會(huì)審意見 年 月 日 紀(jì)檢監(jiān)察部意見 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 總經(jīng)理 審批 定價(jià)報(bào)告審批表(招標(biāo)限額以上) 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(06) 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)依據(jù) 估算金額 報(bào)價(jià)情況 各單位報(bào)價(jià)情況如下: 定價(jià)情況 本次定價(jià)按照低價(jià)原則,其中 單位報(bào)價(jià)最低,經(jīng)各評(píng)委當(dāng)場(chǎng)電話與該單位協(xié)商,同意報(bào)價(jià)降低為 元。建議確定 單位為本項(xiàng)目合作方 評(píng)委會(huì)審意見 年 月 日 紀(jì)檢監(jiān)察部意見 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 意見 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng) 檔案交接清單 編號(hào):MYH.03/YK.ZD.JL-08.02(07) 詢比價(jià)項(xiàng)目 簽 發(fā) 詢比價(jià)文件 編號(hào) 簽 署 發(fā)送方式 紙介質(zhì) 電子介質(zhì) 日 期 年 月 日 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 份數(shù) 1 2 3 4 5 6 發(fā)送范圍 收件單位/部門 收件人(簽字) 歡迎您下載我們的文檔,后面內(nèi)容直接刪除就行 資料可以編輯修改使用 資料可以編輯修改使用 致力于合同簡(jiǎn)歷、論文寫作、PPT設(shè)計(jì)、計(jì)劃書、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類模板等方方面面, 打造全網(wǎng)一站式需求 ppt課件設(shè)計(jì)制作,word文檔制作,圖文設(shè)計(jì)制作、發(fā)布廣告等, 公司秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對(duì)待每一位客戶,做到讓客戶滿意! 感謝您下載我們文檔- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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